В Нигерии Binance стала объектом уголовного преследования

Правительство Нигерии выступило с обвинениями в уклонении от уплаты налогов против биржевой платформы Binance, крупнейшей по объему суточных операций с криптовалютой. Сообщение о возбуждении уголовного дела по этому поводу поступило от Федеральной налоговой службы (ФНС) Нигерии.

Иск был подан в федеральный Высокий суд нигерийской столицы Абуджа, уточнила ФНС, добавив, что это обращение направлено на поддержание финансовой ответственности и защиту экономической целостности страны. Binance обвиняется в уклонении от уплаты налогов по четырем пунктам, включая неуплату НДС и налога на прибыль, а также непредставление налоговых деклараций и помощь клиентам в уклонении от уплаты налогов через платформу.

ФНС отмечает, что в числе ответчиков по данному иску также указаны два сотрудника Binance - Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла. Они были задержаны 28 февраля и находятся под контролем Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям в Абудже. Анджарвалла, региональный менеджер Binance в Африке, и Гамбарян, руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, являются гражданами Великобритании и США соответственно.

Руководство Binance заявило, что активно сотрудничает с властями Нигерии для разрешения сложившейся ситуации. 5 марта компания объявила о приостановке всех услуг, использующих нигерийскую валюту. Власти Нигерии ранее выразили обеспокоенность отрицательным влиянием криптовалютных бирж на курс национальной валюты и экономику страны в целом, и обязали телекоммуникационные компании заблокировать доступ к нескольким платформам, включая Binance.

При подготовке сообщения использовались материалы ТАСС