Глава Binance Чанпэн Чжао признал свою вину и подал в отставку

Глава Binance Чанпэн Чжао ушел в отставку и признал себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег в рамках мирового соглашения на сумму $4,3 млрд, завершающего многолетнее расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи.

Сделка, по которой Чжао лично заплатит $50 млн, была названа прокуратурой одним из крупнейших корпоративных штрафов в истории США. Это еще один удар по криптоиндустрии, которая подверглась расследованиям, она последовала сразу за недавним судом над основателем FTX Сэма Бэнкмана-Фрида за мошенничество.

Несколько экспертов по правовым вопросам заявили, что это хороший результат для Чжао, поскольку его огромное состояние осталось практически нетронутым. Ему разрешено сохранить свою долю в Binance, бирже, которую он основал в 2017 году.

Binance нарушила законы США о борьбе с отмыванием денег и санкциях и не сообщила о более чем 100 тыс. подозрительных транзакциях с организациями, которые США называют террористическими группировками.

По словам представителей властей, биржа также никогда не сообщала о транзакциях с веб-сайтами, посвященными продаже материалов о сексуальном насилии над детьми, и была одним из крупнейших получателей доходов от программ-вымогателей.

«Binance облегчила преступникам перемещение украденных средств и незаконных доходов на свои биржи, — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. — Binance также сделала больше, чем просто не выполнила федеральный закон. Она сделала вид, что их соблюдает».

Некоторые обвинения, как уголовные, так и гражданские, связаны с действиями, о которых агентство Рейтер впервые сообщило в серии статей в 2022 году.

Министерство юстиции, которое вело переговоры об урегулировании с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и министерством финансов, добивается для Чжао 18-месячного тюремного заключения — максимального срока, предлагаемого федеральными правилами, сообщает New York Times.

CFTC предъявила обвинения бывшему директору Binance по соблюдению нормативных требований Сэмюэлу Лиму, сообщает агентство. Ни Лим, ни его адвокаты не ответили на запросы о комментариях.

Binance выплатит $1,81 млрд в течение 15 месяцев, и еще $2,51 млрд будут конфискованы в рамках сделки, заявили прокуроры.

Чанпэн Чжао, миллиардер, родился в Китае и переехал в Канаду в возрасте 12 лет. Он признал себя виновным в суде Сиэтла.

«Сегодня я ушел с поста генерального директора Binance, — заявил Чжао в социальных сетях после объявления об урегулировании. — По общему признанию, было нелегко отпустить эмоции. Но я знаю, что это правильный поступок. Я совершал ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Это лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня».

В то время как власти уже много лет расследуют деятельность Чжао и Binance, уход Чжао знаменует собой драматическое событие для одной из самых влиятельных фигур в криптоиндустрии. Сделка поднимает вопросы о будущем криптовалютной биржи, которую он жестко контролирует.

Ричард Тенг займет пост главы Binance, сообщил Чжао в своем посте.

«Эти резолюции признают ответственность нашей компании за исторические уголовные нарушения и позволяют нашей компании перевернуть страницу», — говорится в заявлении Binance.

В отдельном заявлении Тенг заявил, что его внимание будет сосредоточено на том, чтобы «убедить пользователей в том, что они могут оставаться уверенными в финансовой устойчивости, безопасности и защищенности компании».

Профессор права Университета Вандербильта Йеша Ядав отметила, что, хотя штраф был чрезвычайно большим, для Binance он оказался посильным.

«Эта сделка… похоже, предназначена для того, чтобы дать Binance шанс прожить еще один день, одновременно устранив CZ, номинального главу, который был так неразрывно связан с развитием бизнес-модели», — сказала она.

Однако, поскольку Чжао, похоже, сохраняет свою долю в Binance, вполне возможно, что он все еще сможет оказывать влияние на компанию, добавил Ядав.

По данным Forbes, состояние Чжао составляет $10,2 млрд.

Учитывая серьезность нарушений и участников, Чжао, похоже, «вышел из этой ситуации довольно хорошо», поскольку правительству США, вероятно, пришлось уговаривать его приехать в США, считает Роберт Френчмен из Mukasey Frenchman LLP.

«У него все еще огромное богатство, — указал Френчмен. — Вероятно, он проведет слишком много времени в тюрьме США. Он сохраняет свою долю в Binance, компании, которая к настоящему времени решила некоторые из своих крупнейших юридических проблем».

Прокуроры, вероятно, сопоставили эти преимущества для Чжао с вероятностью того, что иначе он не сдался бы, и с желанием убедить Binance согласиться выплатить огромную сумму, полагает Джеффри Коэн, доцент юридического факультета Бостонского колледжа и бывший федеральный прокурор.

«Если вы можете получить хорошую сумму корпоративного штрафа, а стоимость такова, что отдельные ответчики понесут немного меньший штраф, правительство сделает этот расчет», — сказал Коэн.

Binance находится под пристальным вниманием министерства юстиции по крайней мере с 2018 года, и это лишь одна из череды юридических проблем, с которыми она сталкивается в Соединенных Штатах.

В декабре 2020 года федеральные прокуроры попросили компанию предоставить внутренние записи о ее усилиях по борьбе с отмыванием денег, а также сообщения с участием Чжао.

В марте CFTC выдвинула гражданские обвинения против Binance, утверждая, что она не реализовала эффективную программу по борьбе с отмыванием денег для обнаружения и предотвращения финансирования терроризма.

Как утверждает CFTC, сотрудники и сотрудники Binance признали, что платформа способствовала «потенциально незаконной деятельности».

В феврале 2019 года Лим из Binance получил информацию о транзакциях воинственной палестинской группировки Хамас на Binance, пишет CFTC.

Лим, сингапурец, «объяснил коллеге, что террористы обычно отправляют «небольшие суммы», поскольку «крупные суммы представляют собой отмывание денег», говорится в мартовском иске CFTC.

Даниэль Сильва, партнер юридической фирмы Buchalter и бывший федеральный прокурор, считает, что обвинения, вероятно, могли бы поддержать обвинения против Чжао, предусматривающие более жесткие наказания, такие как мошенничество или отмывание денег.

«Ему грозили гораздо более серьезные обвинения, и поэтому эта резолюция является для него очень благоприятной», — сказал Сильва.

Несмотря на это, признание вины с участием генерального директора компании встречается редко и подчеркивает стремление министерства юстиции под руководством демократов выдвинуть обвинения против руководителей.

«Правительство бьет в барабан по вопросу индивидуальной ответственности», — подчеркнула Кит Аддлман, партнер юридической фирмы Haynes Boone в Далласе.

Она отметила, что размер штрафов ясно дает понять, что правительство США хочет обуздать криптосектор, назвав финансовый размер сделки «ошеломляющим».

Материалы на эту тему также можно прочитать: