Банк NatWest признал вину по делу об отмывании денег клиентом

Подразделение британского банка NatWest Group PLC (бывший Royal Bank of Scotland) признало себя виновным в нарушении норм регулирования, обязывающих финансовые институты придерживаться надлежащих систем борьбы с отмыванием денег. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании предъявило банку обвинения в связи с операционными уязвимостями систем борьбы с отмыванием денег в период с 2012 по 2016 год. Из-за этих уязвимостей банк не сумел надлежащим образом проследить за счетами одного из британских корпоративных клиентов.

Дело было передано в Королевский суд лондонского района Саутуорк. Решение должно быть принято в течение четырех-восьми недель, при этом банк отразит в отчетности за третий квартал, что зарезервировал денежные средства в ожидании потенциального штрафа. Заявления должны быть опубликованы 29 октября.

NatWest заверил, что в полной мере сотрудничал с FCA с самого начала расследования.

Банку грозит штраф в размере от 174 млн фунтов стерлингов до 348 млн фунтов (около $237-474 млн), согласно подсчетам S&P Global Ratings. FCA уточнило, что штрафовать физлиц в рамках разбирательства не будут.

За последние пять лет NatWest инвестировал около 700 млн фунтов в укрепление систем по контролю за финансовыми преступлениями и планирует вложить еще 1 млрд фунтов в следующие пять лет, отметила кредитная организация.

"Мы глубоко сожалеем о том, что NatWest не сумел надлежащим образом проконтролировать и предотвратить ситуацию с отмыванием денег одним из наших клиентов в период с 2012 по 2016 год. NatWest играет крайне важную роль в отслеживании и предотвращении финансовых преступлений, и мы крайне серьезно относимся к нашим обязанностям по предотвращению ситуаций с отмыванием денег третьими сторонами", - сказала гендиректор NatWest Элисон Роуз.