Биржа Nasdaq оштрафовала Swedbank на $5 млн за ненадлежащий контроль за отмыванием денег

Дисциплинарный совет биржи Nasdaq Stockholm («Насдак Стокгольм») принял решение о наложении на шведский банк Swedbank («Сведбанк») штрафа в размере 12 годовых взносов, равных 46,6 млн крон (4,97 млн долларов) за недостатки в работе по противодействию отмыванию денежных средств. Речь идет о периоде 2016–2019 годов, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе банка.

В Nasdaq считают, что «на протяжении длительного времени в процессах и правилах Swedbank по противодействию отмыванию денежных средств присутствовали недостатки и что эти недостатки были давно известны тогдашнему высшему руководству банка». В своем пресс-релизе Swedbank сообщает, что еще раньше выделил 30 млн крон (3,2 млн долларов) на меры по исправлению имеющихся недочетов.

«В последний год банк предпринял ряд мер по укреплению информационных процедур. С сегодняшним постановлением закрывается еще один вопрос, касающийся исторического промаха банка», — приводятся в пресс-релизе слова генерального директора и главы концерна Swedbank Енса Хенрикссона.

В марте прошлого года Финансовая инспекция Швеции объявила, что Swedbank должен выплатить штраф в размере 4 млрд шведских крон (400 млн долларов) за недостатки в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии. По мнению инспекции, кроме недостатков в управлении в балтийских отделениях у Swedbank «не хватало ресурсов для противодействия отмыванию денег». Расследование также показало, что Swedbank знал о подозрении в махинациях в странах Балтии, но администрация не приняла «надлежащих и адекватных мер».

Как сообщил в феврале 2019 года телеканал Эс-вэ-тэ, Swedbank мог быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4,2 млрд долларов) на протяжении восьми лет. Мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske bank («Данске банк»). По данным журналистского расследования, деньги были отмыты через филиалы Swedbank и Danske bank в странах Балтии, в частности в Эстонии.

Из бумаг банка следует, что данные операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske bank на 7 млрд евро. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более 32,2 млн долларов) на счета 40 компаний с совпадающими адресами. Журналисты также обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах, которые часто называют «офшорным раем».