При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Citigroup заплатит властям США $97 млн для урегулирования претензий, касающихся банковской тайны
Банковский холдинг Banamex USA (BUSA), подразделение Citigroup, согласился выплатить $97,44 млн, чтобы снять все претензии по поводу нарушения компанией соглашения о банковской тайне, сообщило в понедельник министерство юстиции США.
«В соглашении с департаментом юстиции BUSA признали уголовные нарушение, состоявшие в том, что они сознательно не внедрили эффективную систему для противостояния отмыванию денег… и сознательно не составляли отчеты о подозрительной активности», — говорится в заявлении Минюста.
Пресс-служба Citi также сообщила о решении по уплате взыскания.
«Мы рады закрыть этот вопрос и, таким образом, завершить все разбирательства Минюста и прокуратуры округа Массачусетс… в отношении Citigroup и других юридических лиц, в том числе BUSA», — говорится в заявлении компании.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
442
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Сигнал тревоги или временные трудности?
Растет число проблемных кредитов. Является ли это предвестником скорого вала банкротств?
Ноябрьский PMI сигнализирует об ускорении экономического роста США
Индекс деловой активности (PMI) в США достиг 31-месячного максимума, составив 55,3. Этот показатель не только превзошёл октябрьский результат в 54,1, но и оказался самым высоким с апреля 2022 года, внушая надежды на ускорение экономического роста. Основные драйверы улучшения — ожидания более мягкой денежно-кредитной политики, а также оптимизм бизнеса, связанный с избранием Дональда Трампа президентом, который обещает поддержку предпринимательства.
Тимур Аитов: «Нас спасет «золотой» переводной рубль СЭВ»
Тема трансграничных платежей, а, точнее, их задержек, в центре внимания всех – и чиновников, и бизнесменов и даже граждан. Тем не менее, вопрос не решён, а СМИ сообщают о новых и новых задержках. Есть ли выход из ситуации? Об этом – разговор с финансовым экспертом Тимуром Аитовым, председателем комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты России,
обсуждение