При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Десятки банков в Германии находятся под надзором из-за угрозы отмывания денег
- 06.01.2021 | 13:04
- Рынки
- ИА «Финмаркет»
Более 30 банков в Германии находятся под интенсивным наблюдением, чтобы не допустить возможности отмывания денег. Речь идет "о пестрой смеси" финансовых институтов из различных областей, заявил представитель Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin) Торстен Пёцш деловому изданию Borsen-Zeitung.
Об этой процедуре стало известно около года назад. За это время число банков, по отношению к которым ее применяют, незначительно выросло, передает "Немецкая волна".
"Если считать Германию настоящим раем для отмывания денег, то в раю становится все менее уютно", - отметил Пёцш. В целом финансовый сектор ФРГ хорошо подготовлен к борьбе с такими преступлениями благодаря улучшенному обмену информацией, большей осведомленности о рисках и расширению ведомства по расследованию финансовых транзакций (Financial Intelligence Unit, FIU). Однако уровень угрозы остается высоким, добавил эксперт.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
850
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Решит ли ипотека квартирный вопрос?
Была у лисицы избушка ледяная, а у зайца – лубяная… Как вы помните, когда лисье и́глу растаяло, началась свара, которую прекратил петух с косой через плечо. Так что квартирный вопрос – дело не только советского прошлого и российского настоящего, корни его куда глубже.
ФРС может приостановить цикл снижения ставок в декабре
Федеральная резервная система США (ФРС) может приостановить цикл снижения процентных ставок на декабрьском заседании, согласно прогнозу японского финансового гиганта Nomura.
Тимур Аитов: «Нас спасет «золотой» переводной рубль СЭВ»
Тема трансграничных платежей, а, точнее, их задержек, в центре внимания всех – и чиновников, и бизнесменов и даже граждан. Тем не менее, вопрос не решён, а СМИ сообщают о новых и новых задержках. Есть ли выход из ситуации? Об этом – разговор с финансовым экспертом Тимуром Аитовым, председателем комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты России,
обсуждение