Эксперт: Информсистемы ФНС используют массу алгоритмов анализа денежных потоков

О технологической стороне контроля за счетами физлиц со стороны ФНС в интервью Finversia.ru рассказал адвокат адвокатского бюро «А-ПРО» Дмитрий Кириллов.

"Возможно, будет исследоваться периодичность платежей, и внимание привлекут повторяющиеся суммы переводов. Если, например, человек получает арендную плату в определённом размере, оговоренном с арендатором, и каждый месяц ему приходят деньги в одинаковом количестве, высока вероятность, что эти суммы встанут на контроль. Если же речь идёт о каких-то отдельных платежах, то, скорее всего, они «проскочат» через фильтр", - полагает он.

@Информационные системы ФНС сейчас являются достаточно серьёзным, продвинутым и технически сложным инструментом, который использует массу алгоритмов и способов анализа денежных потоков. Какие конкретно алгоритмы в этом случае будут применены – говорить сложно. Если говорить о системах контроля за уплатой налога на добавленную стоимость – это весьма продвинутый инструмент, он позволяет отследить массу закономерностей и разрывов в цепочках уплаты НДС. Вполне возможно, то же самое будет и при анализе банковских проводок, и по расчётам физлиц", - считает эксперт.

Читать полностью интервью с Дмитрием Кирилловым