Французский банк UBAF выплатит Минфину США $8,57 млн за нарушение санкций против Сирии

Французский банк UBAF (Union de Banques Arabes et Françaises, «Союз арабских и французских банков») достиг договоренности с Министерством финансов США о выплате 8,57 млн долларов за проведение финансовых операций, связанных с Сирией. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении американского ведомства.

Министерство достигло «договоренности с расположенным во Франции банком UBAF, который способствует финансированию торговли между странами Европы и Ближнего Востока, Северной Африки». «UBAF согласился перечислить 8 572 500 долларов с целью урегулирования своих потенциальных гражданско-правовых обязательств за 127 очевидных нарушений санкций в отношении Сирии», — сообщили в Минфине.

По версии Вашингтона, банк «обрабатывал платежи от имени находящихся под [американскими] санкциями сирийских финансовых учреждений». При этом «большинство очевидных нарушений связано с обработкой UBAF внутренних переводов от имени сирийских организаций, за которыми следовали соответствующие денежные переводы через финансовую систему США». Большинство приписываемых Вашингтоном нарушений имели место в конце 2011 года.