HSBC в Швейцарии обвинили в нарушении "антиотмывочных" правил

Финрегулятор Швейцарии Finma предъявил обвинения швейцарскому подразделению HSBC, занимающемуся обслуживанием частных лиц, в нарушении норм антиотмывания денег (AML), сообщает Financial Times.

Согласно позиции регулятора, банк не провел надлежащую проверку нескольких транзакций на общую сумму более $300 млн с участием двух неназванных ливанских граждан. Эти операции были осуществлены в период с 2002 по 2015 годы.

"В процессе проверок банк не смог распознать, что данные транзакции содержат признаки отмывания денежных средств. Кроме того, он не выполнил требования по установлению и поддержанию отношений с клиентами, обладающими политическим влиянием, и тем самым грубо нарушил свои обязательства в области проведения due diligence", - говорится в заявлении Finma.

Регулятор обязал банк провести аудит в отношении всех политически значимых персон (PEP) среди своих клиентов и намерен запретить HSBC привлекать новых клиентов из числа PEP. Банк планирует оспорить данное решение регулятора.

Акции HSBC подорожали на 0,7% на торгах в Лондоне во вторник. С начала года рыночная стоимость банка выросла на 8,3%, достигнув отметки в 127,56 млрд фунтов стерлингов ($162,2 млрд).

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс