ING выплатит 775 млн евро в рамках дела об отмывании денег

ING Groep NV во вторник сообщил, что урегулировал претензии прокуратуры Нидерландов в рамках расследования дела об отмывании средств. По условиям мирного соглашения банк выплатит 775 млн евро, сообщает Dow Jones.

Голландский банк признал недочеты в своей политике комплексных клиентских проверок, допущенные в период с 2010 года по 2016 год. Среди претензий к ING – неполные данные о клиентах, неверно классифицированные риски клиентов и неспособность достаточно быстро отказаться от деловых отношений.

Как пояснил банк, эти недочеты позволили ряду клиентов использовать свои счета в ING для многолетнего отмывания денежных средств.

"ING искренне сожалеет, что в результате этих упущений ING Netherlands не смог соответствующим образом выполнить свою роль в качестве защитника финансовой системы и не помог противодействовать финансовым преступлениям", – отметил банк.

По словам ING, он принял меры в отношении некоторых своих сотрудников, в том числе снял их с занимаемых должностей и удержал их бонусы.

Члены совета директоров посчитали правильным в связи с расследованием отказаться от своих бонусов за этот год, добавил банк. ING также предпринял шаги для усовершенствования системы по противодействию отмыванию средств.

Ранее ING признал, что получил запросы о предоставлении информации от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Банк считает возможным урегулировать данное дело с SEC без дополнительных выплат, добавил он.

Урегулирование с прокуратурой Голландии подразумевает штрафы на сумму 675 млн евро, а также 100 млн евро в качестве изъятия дохода по незаконным сделкам. По словам банка, эти расходы будут отражены в его отчетности за III квартал.