Латвийский регулятор проверит банк ABLV после обвинений в отмывании денег

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии проведет дополнительное расследование в отношении банка ABLV ("АБЛВ"), который Минфин США подозревает в отмывании денег и поддержке терроризма. Об этом в пятницу журналистам сообщил глава комиссии Петерс Путниньш.

"Сначала необходимо выяснить все обстоятельства, потому что большая часть из указанных в докладе американского учреждения случаев уже расследовались в прошлом", - заявил он.

"Отдельные случаи мы еще расследуем, и в зависимости от результатов будут приняты определенные решения. Это вопрос нескольких недель", - добавил глава регулятора. По его словам, пока ограничений на деятельность банка нет.

Во вторник Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США предложила ввести санкции против ABLV, который, по утверждению ведомства, вел "сделки с отдельно обозначенными ООН организациями, участвовавшими в закупке или экспорте баллистических ракет КНДР". ABLV также обвиняют в обслуживании счетов коррумпированных лиц.

Банк отрицает все обвинения в свой адрес.