Прокуратура Женевы сняла секвестр с трех инвестфондов по делу Иванишвили и Credit Suisse

Прокурор швейцарского кантона Женева Ив Бертоза снял секвестр с трех инвестфондов, подозревавшихся в операциях со средствами, незаконно выведенными управляющим Credit Suisse со счетов грузинского экс-премьера Бидзины Иванишвили, пишет швейцарское издание Le Tеmps.

Секвестр снят со счетов инвестфондов Matterhorn, Hyperion и Mensa, принадлежащих швейцарской компании Sequoia Asset Management. Инвестфонды были созданы по просьбе экс-управляющего Credit Suisse Патриса Лекордона для ведения счетов клиентов, среди которых был Иванишвили, а также клиенты из России.

По информации RNS, помимо Иванишвили, официально в начале 2016 года подавшего иск о незаконном выводе банком Credit Suisse более €90 млн с его счета, об аналогичных претензиях к банку заявили Сергей Егоров и Зураб Лысов — экс-советники главы «Нефтегазмонтажсервиса», ликвидированного в 2014 году подрядчика «Газпрома», а также экс-сенатор Виталий Малкин.

В качестве обвиняемых по делу проходят бывший управляющий Credit Suisse Патрис Лекордон, а также трое независимых трейдеров из Женевы, Цюриха и Абу-Даби. Им предъявлены обвинения в совершении незаконных операций и отмывании средств.

По информации Le Temps, на счета этих инвестфондов переводились суммы порядка $108 млн. Средства далее вкладывались в биотехнологические стартапы, в частности, в Raptor Pharmaceutical, акции которого резко обрушились в 2015 году после того, как компания заявила о провале клинических испытаний по разработке препарата против тяжелых вирусных заболеваний печени.