Расследование отмывания денег через Danske Bank включает транзакции в $150 млрд

Акции Danske Bank вновь оказались под давлением в пятницу, после того как газета The Wall Street Journal сообщила, что расследование скандала с отмыванием денег через эстонский филиал банка в 2007-2015 годах касается транзакций объемом $150 миллиардов.

Danske Bank признал наличие пробелов в своих механизмах борьбы с отмыванием денег в эстонском филиале и начал собственное расследование, результаты которого, как ожидается, будут обнародованы в сентябре.

“Любые выводы должны делаться на основании проверенных фактов, а не фрагментарных порций информации, вырванных из контекста”, - говорится заявлении председателя Danske Уле Андерсена, направленном по электронной почте.

“Как мы ранее уже говорили, очевидно, что проблемы, связанные с этим портфелем, оказались серьезнее, чем мы предполагали”.

Акции Danske Bank к 14.41 МСК подешевели на 5,7 процента. The Wall Street Journal сообщила, что следователи пока не решили, вызывают ли у них подозрения все эти транзакции.

Во вторник акции крупнейшего датского банка потеряли более 6 процентов после того, как газета The Financial Times сообщила со ссылкой на собственное расследование кредитора, что только в 2013 году через эстонский филиал Danske прошли до $30 миллиардов средств из России и бывших советских республик.