При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Росфинмониторинг: в 2024 году пресечена деятельность финансовых мошенников на 1 млрд рублей
Согласно годовому отчету Росфинмониторинга, в 2024 году правоохранительные органы возбудили более 80 уголовных дел против создателей финансовых пирамид и псевдоброкеров. Материалы для расследований были предоставлены финразведкой. Общий ущерб от их деятельности оценивается примерно в 1 млрд руб.
Межведомственные меры по борьбе с использованием "дропов" (подставных банковских счетов и карт) принесли результаты: с апреля 2024 года объем подозрительных P2P-переводов сократился в среднем на 20%. При этом стоимость "дроп-карт" на черном рынке выросла более чем в пять раз, а срок эксплуатации таких счетов уменьшился до нескольких дней.
Росфинмониторинг продолжает выявлять сомнительные транзакции и передавать данные в правоохранительные органы. По данным ведомства, мошенники активно привлекают жертв через агрессивный маркетинг в соцсетях и мессенджерах, обещая "высокодоходные инвестиции" и "гарантированную прибыль".
При подготовке сообщения использовались материалы ТАСС
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
70
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Банки в 2025 году
Рекордная прибыль на фоне роста проблем.
Фондовый рынок: отчеты эмитентов с 29 декабря 2025 по 4 января 2026
Эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе 29 декабря 2025-4 января 2026.
Евгений Гуревич: «ИИ в страховании жизни – это не хайп, а точка роста»
Генеральный директор компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE) Евгений Гуревич в интервью «Б.О» обсудил с Павлом Самиевым, генеральным директором АЦ «БизнесДром», ключевые тенденции применения искусственного интеллекта, развитие цифровой медицины и роль инноваций в трансформации страхования жизни.
обсуждение