Шведские власти не видят повода для беспокойства из-за финансового положения Swedbank

Финансовая инспекция (ФИ) Швеции не видит повода для беспокойства в связи с финансовым положением одного из крупнейших банков королевства Swedbank («Сведбанк»). Об этом ведомство сообщает в понедельник на своем сайте.

«В последние недели СМИ сообщали о потенциально больших проблемах с отмыванием денег, главным образом в эстонском отделении Swedbank. Это привело к падению цены акций банка и негативно сказалось на доверии к банку. ФИ внимательно следит за развитием событий в Swedbank и имеет в связи с возникшей ситуацией тесные контакты с ним. По оценке ФИ, оснований для беспокойства по поводу финансового положения банка и, следовательно, финансовой стабильности, нет», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Эрика Тедена.

ФИ сообщила 21 февраля, что проведет с тремя надзорными органами Балтийских стран (ФИ Эстонии и Латвии, а также Центробанком Литвы) совместное расследование возможных нарушений со стороны Swedbank правил по борьбе с отмыванием денег. «Целью данного расследования является оценка соответствия нормативным требованиям и управления рисками в настоящее время, в последние годы и до 2016 года. Три балтийских ведомства будут оценивать соблюдение нормативных требований в каждой дочерней компании, в то время как ФИ будет, в первую очередь, оценивать управление Swedbank (материнским банком) и контроль рисков отмывания денег в его балтийских операциях», — поясняется в пресс-релизе.

Как ожидается, расследование будет завершено в октябре. Затем ФИ решит, следует ли рассматривать вопрос санкций. Возможное решение по санкциям ФИ сможет принять до конца года.

Как сообщил 20 февраля телеканал Эс-вэ-тэ, один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4,2 млрд долларов) на протяжении восьми лет. Мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske bank («Данске банк»).

По данным журналистского расследования, деньги были отмыты через филиалы Swedbank и Danske bank в странах Балтии, в частности в Эстонии. Журналисты Эс-вэ-тэ утверждают, что получили доступ к объемному пакету засекреченных документов о транзакциях, совершенных между клиентами двух банков в 2007–2015 гг. К этим клиентам относятся почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, не ведущие какой-либо деятельности.

Из бумаг банка следует, что данные операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske bank на 7 млрд евро. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более 32,2 млн долларов) на счета 40 компаний с совпадающими адресами. Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах, которые часто называют офшорным раем.