СМИ: прокуратура Нидерландов подозревает Rabobank в отмывании денег

Прокуратура Нидерландов начала расследование в отношении Rabobank по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщила в четверг газета De Telegraaf.

По данным издания, прокуратура назвала банк, входящий в тройку крупнейших в стране, "подозреваемым и открыла расследование". В самом Rabobank заявили, что полностью сотрудничают со следствием, однако не смогли предоставить дополнительной информации.

Правила по борьбе с отмыванием денег приводят к проблемам для банков в Нидерландах уже достаточно давно. Так, в 2018 году другой крупный банк ING достиг мирного соглашения с прокуратурой, выплатив штраф в размере €775 млн. Аналогичным образом в прошлом году банк ABN Amro добился урегулирования, выплатив €480 млн.

Как отмечает De Telegraaf, деятельность Rabobank уже некоторое время находится под присмотром Центрального банка Нидерландов. В соответствии с предписаниями регулятора, банк дополнительно потратил сотни миллионов евро на усовершенствование политики по борьбе с отмыванием денег. Тысячи людей в настоящее время работают в финансовом учреждении для мониторинга транзакций и проверки клиентов.