СМИ связали российских клиентов Danske Bank с «зеркальными сделками» Deutsche Bank

Британская газета The Guardian сообщает, что в ее распоряжении оказался отчет информатора, расследовавшего махинации с «зеркальными сделками» в датском Danske Bank, имя информатора не называется. Согласно отчету, 20 счетов российских клиентов банка были закрыты после появления информации о том, что его эстонское отделение оказалось вовлеченным в подозрительную деятельность.

Одним из наиболее подозрительных клиентов была датская компания Lantana Trade LLP, которая, согласно регистрационным данным, в 2013 году поданным в регистрационную палату Великобритании, имела неактивный статус и ограниченный финансовый оборот. Это, однако, не мешало компании ежедневно осуществлять трансакции на миллионы долларов, отмечается в докладе. В ходе проверки выяснилось, что бенефициарами Lantana были граждане России, получавшие средства через офшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских и Маршалловых островах. Также удалось установить связь компании с Промсбербанком, лицензию которого ЦБ отозвал в 2015 году. Его владельцы Алексей Кулистиков и Александр Григорьев сейчас отбывают сроки за отмывание, но по другим делам.

Ранее Промсбербанк связывали с другим громким делом — «зеркальными сделками» с российским отделением Deutsche Bank. Напомним, в 2015 году банк был уличен в сделках, суть которых заключается в покупке ценных бумаг в местном филиале банка за местную валюту и продаже этих ценных бумаг в филиале этого же банка за границей за иностранную валюту. Источником заработка в «зеркальных сделках» обычно являются колебания котировок валют и ценных бумаг, однако они часто используются для вывода активов за рубеж. Ранее ЦБ называл «зеркальные сделки» одной из самых крупных схем вывода денег из России: с 2014 по 2016 год из страны подобным образом было выведено 750 млрд руб.