ЦБ обнаружил вывод активов из «Тройка-Д Банка»

Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в московский «Тройка-Д Банк», у которого в апреле 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

«Временная администрация по управлению АО „Тройка-Д Банк“ установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также замещения обязательств физических лиц векселем организации, имеющей неудовлетворительное финансовое состояние», — сообщается в публикации.

Оценка, проведенная временной администрацией банка, показала, что активы организации составляют около 5,11 млрд руб. В то же время обязательства банка достигают 8,98 млрд руб.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

«Тройка-Д Банк» лишился лицензии 17 апреля 2019 года за нарушения «антиотмывочного» законодательства. Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость своего имущества. По величине активов «Тройка-Д Банк» занимал на 1 апреля 2019 года 185-е место в банковской системе России.