Центробанк Турции приостановил лицензии трех платежных систем

Центральный банк Турции временно приостановил лицензии трех национальных платежных платформ, оказывающих услуги по межбанковским расчетам и переводу средств, включая операции для иностранных клиентов.

Как сообщается в официальном заявлении регулятора, под действие данного решения попали компании PayFix, ninal и Aypara, находящиеся под контролем ЦБ Турции. Ограничительные меры были введены в соответствии с Законом № 6493, регулирующим сферу платежных систем, расчетов с ценными бумагами, а также деятельность организаций, работающих с электронными деньгами. Помимо отзыва лицензий, в отношении этих фирм наложены штрафные санкции.

По информации телеканала NTV, данное решение стало результатом расследования, выявившего связь указанных платежных операторов с нелегальным игорным бизнесом. В рамках разбирательства были задержаны 21 человек, в том числе Эркан Корк — владелец банка Pozitifbank, компании PayFix и телеканала Flash TV. Все указанные активы временно переданы под государственное управление.

Кроме того, в ходе обысков у еще 59 подозреваемых были изъяты активы на сумму 6,9 млрд лир (примерно $190 млн). Следствие установило, что финансирование PayFix велось за счет доходов от незаконных ставок, а через платежную систему компании осуществлялось отмывание средств игорного бизнеса. Согласно налоговым данным и отчетам Центробанка, в системе PayFix было зафиксировано более 80 тыс. различных финансовых потоков, использующих 211 тыс. счетов, из которых 855 были непосредственно связаны с нелегальными ставками.

Указанные платежные платформы, особенно ninal, широко использовались иностранными гражданами, включая россиян, для покупок в интернете и перевода денежных средств с банковских счетов. Они предлагали упрощенную удаленную регистрацию по заграничному паспорту или ВНЖ, а также возможность приобретения предоплаченной карты Visa (в случае ninal) в розничных сетях. При этом, для увеличения лимитов на транзакции пользователю требовалось лично находиться на территории Турции. Такие сервисы были востребованы в условиях санкционных ограничений, наложенных на российские банки.

При подготовке сообщения использовались материалы ТАСС