В Испании Торгово-промышленный банк Китая заподозрили в отмывании денег

Национальная судебная коллегия Испании решила начать судебное разбирательство против Торгово-промышленного банка Китая (ICBC) по подозрению в отмывании средств. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении суда.

По его информации, в настоящий момент семь сотрудников испанского филиала ICBC уже проходят по данному делу. Суд считает, что предприятие было в курсе того, что через офис в королевстве отмывались деньги преступных группировок, в основном граждан Китая.

Банк открыл филиал в Мадриде в конце 2010 года. По версии агентства Европа Пресс, с 2011 по 2014 годы в испанский офис организации было внесено более 214 млн евро наличными.

В феврале прошлого года Гражданская гвардия Испании задержала генерального директора ICBC в Мадриде. Сообщалось, что банк мог оказывать помощь членам преступных организаций в отмывании денежных средств. Операция под названием "Змея" (Snake) против китайской мафии стартовала в мае 2015 года и проходила главным образом в испанской столице.

ICBC является крупнейшим китайским коммерческим банком.