Власти Швейцарии запретили «дочке» Газпромбанка принимать новых клиентов

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) по итогам расследования в связи с публикацией «панамского досье» запретило швейцарской «дочке» Газпромбанка принимать новых клиентов.

«Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) выявило серьезные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег в отношении частных клиентов в Gazprombank (Switzerland) Ltd. Банк не смог предоставить адекватные экономические объяснения по бизнес-сделкам и транзакциям, имеющим повышенный риск отмывания денег. FINMA запретила Gazprombank принимать новых клиентов до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении регулятора.

В начале апреля 2016 года консорциум журналистов ICIJ раскрыл данные панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, через которую в Панаме были зарегистрированы офшорные компании крупных политических деятелей и бизнесменов ряда стран, в том числе России, ЕС, Бразилии, Китая, стран Персидского залива и др. В «панамском досье» фигурировали 6285 граждан России.