Власти Сингапура арестовали и заморозили активы на 2,8 млрд сингапурских долларов

Власти Сингапура проводят одно из крупнейших расследований по отмыванию денег в стране, в результате которого были арестованы и заморожены активы на 2,8 млрд сингапурских долларов ($2 млрд).

Эту информацию подтвердил второй министр внутренних дел и юстиции Джозефина Тео. Она также добавила, что сумма конфискованных активов превысила ранее озвученные 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,8 млрд). Расследование продолжается, и власти допрашивают как сингапурцев, так и иностранцев. 

Сингапур принимает серьезные меры для борьбы с отмыванием денег. В сентябре банки страны ужесточили проверку клиентов при открытии счетов после скандала с отмыванием денег на $1,8 млрд. В августе были арестованы 10 иностранных граждан, связанных с отмыванием денег, мошенничеством и фальсификацией документов. В результате рейдов, в которых задействовано почти 400 полицейских, были изъяты ювелирные изделия, золотые слитки, дизайнерские сумки, наличные и криптоактивы. Были конфискованы 94 объекта недвижимости и более 50 элитных автомобилей, а также заморожены 35 банковских счетов.

При подготовке сообщения использовались материалы ТАСС