При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
АОИП приглашает 21 февраля на вебинар «Целевой и плановый инструктаж для некредитных финансовых организаций»
- 01.02.2023 | 15:57
- Корпоративные новости
- Ассоциация операторов инвестиционных платформ
С конца 2022 года Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ претерпел ряд серьезных изменений:
- изменен порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или имущества в отдельных случаях;
- определен порядок отмены указанных мер;
- обновлены основания для включения и исключения лиц в Перечень «террористов/экстремистов».
Банком России изданы рекомендации по обслуживанию отдельных категорий граждан в текущей ситуации.
Банком России и Росфинмониторингом изданы (подготовлены проекты) новые нормативные акты по линии ПОД/ФТ для НФО.
Данные изменения будут главным акцентом семинаров по ПОД/ФТ для НФО, проводимыми ООО «ФКД консалт» в партнерстве с Ассоциацией операторов инвестиционных платформ. Лектор последовательно и подробно проведет обзор подходов в данном направлении, сориентирует слушателей какие изменения нужно учесть в ПВК по ПОД/ФТ и в каких случаях НФО обязаны провести целевой внеплановый инструктаж.
По итогам семинара слушателям будет разослан раздаточный материал: составленная лектором Памятка по ПОД/ФТ, актуальные информационные письма, новые нормативные акты.
Кирилл Косминский, директор Ассоциации ОИП, подчеркивает: «Вебинар будет полезен для всех руководителей платформ, поскольку к операторам инвестиционных платформ как субъектам закона 115-ФЗ предъявляются не менее жесткие требования, чем к другим более крупным участникам финансового рынка. Важно следить за последними изменениями и быть в курсе планируемых нововведений».
Подробная программа семинара и регистрация по ссылке: https://fkdconsult.ru/news/seminar/18114
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »
+3
-0
106
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Рубль входит в 2026 год, версии о девальвации не сдаются
Рубль завершает 2025 год на максимуме своего укрепления. И это автоматически усиливает ожидания каких-то радикальных перемен в курсе рубля в новом 2026 году.
Фондовые индексы США завершают торги лёгким снижением на фоне декабрьского протокола ФРС
Основные фондовые индексы США во вторник незначительно снижаются в последний час сессии, поскольку инвесторы оценивают протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы. Документ, с одной стороны, поддерживает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики в следующем году, но одновременно вызывает сомнения относительно того, насколько агрессивно центробанк будет действовать.
Евгений Гуревич: «ИИ в страховании жизни – это не хайп, а точка роста»
Генеральный директор компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE) Евгений Гуревич в интервью «Б.О» обсудил с Павлом Самиевым, генеральным директором АЦ «БизнесДром», ключевые тенденции применения искусственного интеллекта, развитие цифровой медицины и роль инноваций в трансформации страхования жизни.
обсуждение