Банку Rietumu запрещено работать во Франции за сокрытие средств клиентов от налогов

Парижский суд высшей инстанции приговорил главу латвийского банка Rietumu Александра Панкова к четырем годам заключения условно, признав его виновным в пособничестве французским гражданам в уходе от налогов на сумму более €200 млн, пишет Les Echos. Банк оштрафован на €80 млн — эквивалент годовой прибыли.

Помимо штрафа, Rietumu в течение пяти лет не сможет осуществлять банковскую деятельность на территории Франции. Представитель банка во Франции Сергей Скука приговорен к году лишения свободы условно.

Основатель компании France Offshore Надав Бенсуссан, организовавший схему ухода для французов от налогов при помощи Rietumu, приговорен к пяти годам тюрьмы, из них три — условно, и штрафу в €3 млн.

Как следует из постановления суда, France Offshore и Rietumu с 2008 по 2012 год помогли скрыть «минимум €203 млн» от налогового декларирования. France Offshore предлагала главам малых и средних французских компаний существенно снизить налоговые выплаты во Франции, зарегистрировав компанию в Латвии. Клиентами France Offshore за этот период стали порядка 700 французских компаний и частных лиц.

Адвокаты банка рассматривают возможность обжаловать решение суда. «Складывается ощущение, что суд захотел устроить показательный процесс. Судьи не приняли во внимание тот факт, что банк не знал о реальной деятельности France Offshore, и не учли те меры, который банк принял, когда о ней стало известно, — в частности, заморозил все счета», — заявил адвокат банка Патрик Клугман.

Rietumu — один из первых частных банков Латвии и один из крупнейших в странах Балтии, специализирующийся на управлении частными состояниями и обслуживании бизнеса. Rietumu имеет представительства в России, Белоруссии, на Украине. Аудированная прибыль банка за 2016 год составила €80,3 млн.