Защита экс-сотрудника Wells Fargo Андрея Лунгу настаивает на более мягком наказании

Бывший сотрудник банка Wells Fargo Андрей Лунгу, подсудимый по делу о мошенничестве с участием выходцев из России, просит Федеральный суд Северного округа Калифорнии отступить от рекомендованного обвинением наказания в виде лишения свободы на 37 месяцев, снизив срок до 14 месяцев с отбыванием дома.

Это следует из меморандума, переданного в американский суд стороной защиты в преддверии оглашения приговора, которое назначено на 10 ноября.

Защита обращает внимание судьи Джон Мендеса на то, что в соответствии с письменным соглашением о признании вины она имеет право приводить доводы в пользу отклонения от рекомендованного прокуратурой наказания.

Таким образом, как отмечается в меморандуме, с учетом обстоятельств дела и ситуации из-за коронавируса в стране 14 месяцев лишения свободы будет «разумным и удовлетворяющим всем факторам» наказанием.

Напомним, по утверждению американской прокуратуры, в 2011 и 2012 годах группа лиц, в том числе Александр Ластовской и сотрудники банка Wells Fargo Лунгу и Татьяна Швец, рассылали фиктивные налоговые декларации о возврате якобы излишне удержанных налоговых платежей, используя при этом идентификационные документы других лиц.

Ластовский, как считает обвинение, выступал руководителем группы злоумышленников, он отвечал за рекрутинг новых участников мошеннической схемы, вывод и обналичивание незаконно полученных средств и последующую их передачу остальным участникам группы. Швец, в свою очередь, занималась открытием фиктивных банковских счетов для Ластовского и его коллег, благодаря чему им удалось обналичить чеки. Швец, зная цель данной схемы, открыла в совокупности около 30 счетов.

Позже, 25 августа 2017 года, Швец признала вину по 4 пунктам, согласилась возместить ущерб США и оказывать полное содействие следственным органам, в ответ на что прокуратура обязалась снять ряд обвинений и рекомендовать трехступенчатое снижение уровня правонарушения при его будущей оценке. В результате в ноябре прошлого года Швец была приговорена к 26 месяцам тюремного заключения, суд обязал ее возместить ущерб в пользу США на сумму около 723 тысяч долларов.

Что касается Ластовского, он был приговорен к 61 месяцу заключения в сентябре 2019 года. По решению американского суда он также обязан возместить пострадавшим нанесенный ущерб на сумму около 723 тысяч долларов.