Антиотмывочная платформа ЦБ РФ предотвратила вывод в теневой сектор более 50 млрд рублей

Работа антиотмывочной платформы "Знай своего клиента", которая действует на базе Центробанка РФ, за последние несколько месяцев позволила предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на межрегиональной конференции в Тюмени.

"За последние несколько месяцев в результате реализации процедур внутреннего противолегализационного контроля с использованием информации из платформы "Знай своего клиента" кредитным организациям удалось предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд рублей", - сказал он, выступая по видео-конференц-связи.

За время функционирования платформы число отказов в проведении операций для "зеленых" клиентов уменьшилось более чем на 30%, а в отношении клиентов высокого уровня риска выросло в четыре раза, сообщил Ясинский.

Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" начала работать с 1 июля 2022 года. Она позволяет банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска клиентов и их контрагентов, использовать ее при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. По данным регулятора, к сервису подключились все российские банки.

XIX Межрегиональная конференция "Региональный финансовый рынок, состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов" проходит в Тюмени 30 марта. Ее организаторами являются Ассоциация банков России, Ассоциация кредитных организаций Тюменской области и Тюменская областная дума.