Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Татарстана 53 заявления о признании недействительными сделок Татфондбанка, совершенных перед крахом кредитной организации в декабре 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте АСВ, которое является конкурсным управляющим банка-банкрота.

Агентство оспаривает перечисление 509 млн рублей со счетов «Тимер Банка», 94 млн рублей со счетов «Радиотехбанка», 50 млн рублей со счетов «АлтынБанка», 48 млн рублей со счетов холдинга «Ак Барс», 22,8 млн рублей со счетов «МСП Банка», 20,6 млн рублей со счетов ООО «АюБи», а также 3 млн со счетов банка «Советский». В общей сложности АСВ добивается возврата 748 млн рублей перечисленных средств. Также с корсчета ТФБ в «Промсвязьбанке» было незаконно перечислено $ 92 тыс., утверждает АСВ.

Помимо этого, АСВ намерено вернуть на счета в Татфондбанке 228 млн рублей, списанных юрлицами для погашения собственных кредитов. Всего речь идет о 23 компаниях («Креатив-Инвест», «Карат», «ИВЦ», «Нармонка», агрофирма «Лениногорская», «Агрофирма Ялтау», «Татагролизинг», «Агроснаб», «Шифа-8», «Дельта», «Досервис», «Интекс», «Медиаком», «Регион-Пронтех», «Сельмаг», «Тентпроект», «Экспресс», «Актив-116», «Антей», «ДарьЯна», МТП АО «Ломжа», клинико-диагностический центр «Авиценна», «Сувар Девелопмент»). «Креатив-Инвест» погасил кредит сразу на 51 млн рублей, «ИВЦ» — на 45 млн рублей, «Карат» — на 37 млн рублей.

Более 7 млн рублей было незаконно, по мнению конкурсного управляющего, списано со счетов клиентов-физлиц.

АСВ требует отменить еще целый ряд сделок Татфондбанка. Среди них шесть договоров уступки прав от 30 марта 2015 года, по которым ПАО «АКБ „АК БАРС“» передало ТФБ принадлежащие ему права требования по кредитам «Современной электроники» и «Умной электроники». Также в списке соглашение с «Сувар Девелопмент» о расторжении договора залога доли в уставном капитале ООО «Березовая Роща», соглашение о расторжении договора залога акций, заключенного между ТФБ и «Роял Тайм Групп», договора уступки прав требования с «Тимер Банком».

Признать недействительными могут и три сделки с «Новой нефтехимией» Роберта Мусина, в том числе перечисление со счета ООО «Новая нефтехимия» 300 млн рублей на счет, открытый в другом банке, расторжение договора поручительства и передачу векселей «Новой нефтехимии» в качестве отступного для прекращения обязательств ООО «Текамед-Проект» перед ТФБ.

По заявлению АСВ, Татфондбанк приобрел у ООО «Брокерская компания регион» 16,5 тыс. паев закрытого паевого инвестфонда «ТФБ — Рентный инвестиционный фонд» по цене 99 тыс. рублей за один пай, а также купил у «Росгосстрах Банка» паи закрытого паевого инвестфонда недвижимости «Невский» в размере 700 млн рублей. Эти приобретения ТФБ также могут признать недействительными и отменить.

«Ипотечное агентство РТ» перед крахом Татфондбанка вывело 2,3 млн рублей на счет в другой кредитной организации, сообщает АСВ.

Ранее АСВ потребовал признать недействительным списание 700 млн рублей со счета ПАО «Росгосстрах Банк» и 1 млрд рублей на счета ПАО «АКБ „АК БАРС“».

Напомним, 15 декабря 2016 года ЦБ РФ ввел в Татфондбанке временную администрацию. 3 марта 2017 года Татфондбанк лишился лицензии, а 11 апреля был признан банкротом. На момент закрытия реестра кредиторов Татфондбанка 31 июля конкурсному управляющему в лице АСВ были предъявлены требования на сумму 537,8 млрд рублей. Имущество Татфондбанка оценили в 3 млрд рублей — активы будут выставлены на торги.