BaFin приказал Deutsche Bank принять меры, предотвращающие отмывание денег

Немецкий финансовый регулятор BaFin распорядился, чтобы Deutsche Bank принял внутри банка специальные меры, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает регулятор в понедельник.

"Для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, BaFin 21 сентября распорядился, чтобы Deutsche Bank принял соответствующие внутренние гарантии и выполнил общие обязательства по due diligence", — говорится в заявлении BaFin.

Для контроля за выполнением своего указания регулятор назначил специального представителя, который будет оценивать исполнение приказа банком.

Ранее Deutsche Bank попал во внимание правоохранительных органов США, которые подозревают крупнейший немецкий банк в отмывании крупных сумм денег из России путем проведения недобросовестных операций, а также выдачи кредита зятю и советнику президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру в 2016 году.

Также в январе 2017 года власти США оштрафовали Deutsche Bank на 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими акциями в 2011–2015 годах. Финансовый регулятор американского штата Нью-Йорк (NYSDFS) обвинил банк в "отмывании денег" путем "зеркальных транзакций", которые якобы способствовали выводу из России 10 миллиардов долларов.