При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Банк BNP Paribas подозревается в отмывании денег
По подозрению в отмывании денег через счета киприотской компании, французские следователи открыли предварительное расследование в отношении BNP Paribas, одного из крупнейших банков страны.
Газета Le Monde сообщает, что следователи полагают, что сомнительные средства, превышающие €200 млн, прошли через счета зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited, которые были открыты в французском банке. Эти операции произошли в период с 2019 по 2021 годы.
Французские власти начали расследование после того, как американская сторона начала расследование финансовых потоков ЧВК "Вагнер". В рамках этого расследования была выявлена деятельность TCR International Limited, которая заинтересовала французских следователей. Они полагают, что через счета этой компании прошли "несколько сотен миллионов евро и долларов, возможно, сомнительного происхождения".
При подготовке сообщения использовались материалы ТАСС
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
54
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Нервный рынок между Джексон-Хоулом и решением ФРС
На мировом фондовом рынке вторую неделю идет то, что можно условно назвать «жизнь после Джексон-хоула» – когда уверенность в снижении ставки ФРС уже стопроцентная, но ставка еще не снижена.
Евгений Коган: Агрессивная ФРС
Всё ли хорошо с экономикой США?
Тимур Аитов: «Нас спасет «золотой» переводной рубль СЭВ»
Тема трансграничных платежей, а, точнее, их задержек, в центре внимания всех – и чиновников, и бизнесменов и даже граждан. Тем не менее, вопрос не решён, а СМИ сообщают о новых и новых задержках. Есть ли выход из ситуации? Об этом – разговор с финансовым экспертом Тимуром Аитовым, председателем комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты России,
обсуждение