При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Банк BNP Paribas подозревается в отмывании денег
По подозрению в отмывании денег через счета киприотской компании, французские следователи открыли предварительное расследование в отношении BNP Paribas, одного из крупнейших банков страны.
Газета Le Monde сообщает, что следователи полагают, что сомнительные средства, превышающие €200 млн, прошли через счета зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited, которые были открыты в французском банке. Эти операции произошли в период с 2019 по 2021 годы.
Французские власти начали расследование после того, как американская сторона начала расследование финансовых потоков ЧВК "Вагнер". В рамках этого расследования была выявлена деятельность TCR International Limited, которая заинтересовала французских следователей. Они полагают, что через счета этой компании прошли "несколько сотен миллионов евро и долларов, возможно, сомнительного происхождения".
При подготовке сообщения использовались материалы ТАСС
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
76
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Банки в 2025 году
Рекордная прибыль на фоне роста проблем.
Фондовые индексы США завершают торги в минусе на фоне фиксации прибыли
Основные фондовые индексы США снижаются в последний час торгов в понедельник, но уже восстановились от внутридневных минимумов. Давление на рынок связано с фиксацией прибыли в крупнейших компаниях после ралли прошлой недели, которое подняло S&P 500 на рекордные уровни.
Евгений Гуревич: «ИИ в страховании жизни – это не хайп, а точка роста»
Генеральный директор компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE) Евгений Гуревич в интервью «Б.О» обсудил с Павлом Самиевым, генеральным директором АЦ «БизнесДром», ключевые тенденции применения искусственного интеллекта, развитие цифровой медицины и роль инноваций в трансформации страхования жизни.
обсуждение