Число подозрительных финансовых операций в РФ сократилось в 2,5 раза

Число подозрительных финансовых операций в РФ сократилось в 2,5 раза, доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Сократилось значительно, я Вам говорил, почти в два с половиной раза [число подозрительных финансовых операций]", - заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Все-таки вместе с мегарегулятором, с правоохранительными органами нам удалось поднять законопослушность всех финансовых институтов", - констатировал глава Росфинмониторинга. Он напомнил, что банкам была дана возможность отказывать в проведении операций, в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными. "Только в этом году 460 тыс. отказов клиентам, порядка 180 млрд рублей мы не пустили в теневой оборот", - заявил Чиханчин. При этом только тысяча клиентов стали спорить с такими отказами.

Говоря о ситуации с проблемными банками, у которых отозваны лицензии, Чиханчин отметил, что на 75-80% перечень таких организаций совпадает с тем, в отношении которых были подозрения у Росфинмониторинга.

По словам Чиханчина, в результате совместной работы Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы удалось предотвратить незаконное возмещение НДС на сумму около 2,5 млрд рублей. В сфере госзакупок были установлены сомнительные кредиты на сумму 3,5 млрд рублей. "Пресечено финансирование недобросовестных подрядчиков, порядка 8,6 млрд [рублей]", - сообщил глава службы. По его словам, в последнее время в сфере госзаказа удалось искоренить некоторые криминальные схемы."Скажем, когда банк вдруг стал банкротом, и из-за этого страдает предприятие, которое выполняет государственный заказ, - привел пример одной из таких схем Чиханчин. - Уход уполномоченного банка как раз снял этот вопрос. Сегодня ушли такие операции, как займы аффилированным лицам и так далее. То есть целый набор". "В общей сложности из контура только по госконтрактам нам удалось сохранить в бюджете порядка семи миллиардов [рублей]", - констатировал он.

Глава Росфинмониторинга доложил, что в результате финансовых расследований, проведенных ведомством, в правоохранительные органы были переданы материалы о незаконных операциях на 67 млрд рублей. Были арестованы 39 млрд рублей, из них 18 млрд рублей были конфискованы.

Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с ФСБ предотвратила хищения на строительстве объектов в Крыму и Туве на сумму порядка 1,5 млрд, сказал Чиханчин.

"Могу сказать, что вместе с ФСБ удалось предотвратить - порядка 1,5 млрд на строительстве объектов в Крыму и Туве, - сказал он. - Вместе с ФНС мы в общей сложности взыскали по нашим материалам почти пять миллиардов рублей, около 10 млрд они доначислили".

Он добавил, что Генеральная прокуратура возбудила 13 уголовных дел по материалам Службы по различным организациям.