Евросоюз ужесточит регулирование на рынке криптовалют

Согласно заявлению Совета ЕС, Совет и Европарламент достигли предварительного соглашения по ужесточению правил борьбы с отмыванием денег.

Новые правила будут охватывать большую часть криптовалютного сектора, заставляя всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов. Это значит, что операторы криптовалют будут обязаны проверять и информировать власти о сделках своих клиентов.

Финансовые учреждения, банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговые предприятия играют центральную роль в качестве посредников в системе борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма.

Предварительное соглашение расширяет список обязанных лиц новыми органами. CASP должны будут применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму €1 000 и более. Данные меры направлены на защиту граждан ЕС и финансовой системы ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма.

При подготовке сообщения использовались материалы ТАСС