Финмониторинг Казахстана раскрыл крупный криптообменник, отмывавший доходы

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о выявлении масштабного криптовалютного обменника, который использовался для легализации средств, полученных от интернет-мошенничества и незаконного оборота наркотиков.

По данным ведомства, блокчейн-анализ транзакций позволил установить сервис Raks Exchange, специализировавшийся на предоставлении профессиональных услуг по отмыванию преступных доходов. Площадка имела устойчивую репутацию в криминальной среде и сотрудничала примерно с двадцатью крупнейшими маркетплейсами даркнета, охватывающими свыше 5 млн пользователей.

За последние три года через Raks Exchange проводили операции по обналичиванию средств более 200 наркомагазинов, работающих в странах СНГ, включая Казахстан, Россию, Молдавию и Украину. Общий объем транзакций превысил $224 млн.

В рамках расследования сотрудники агентства проанализировали более 4 тыс. криптокошельков, выявили адреса, где аккумулировались незаконные доходы, и заблокировали 67 из них. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (около 5,2 млрд тенге).

Как уточнили в ведомстве, работа Raks Exchange прекращена: удалены аккаунты сервиса в соцсетях и остановлена поддержка клиентов. Сейчас правоохранительные органы продолжают установление и привлечение к ответственности организаторов криптоплощадки.

При подготовке сообщения использовались материалы ТАСС