Иностранцев с заблокированными счетами могут не пустить в Россию

Иностранцы, чьи активы в России заморожены во внесудебном порядке, не смогут въезжать в нашу страну. Такой запрет может заработать уже в следующем году. Разработкой соответствующего законопроекта займется Росфинмониторинг. Об этом говорилось на недавнем заседании межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания есть у «Известий»). Работа в этом направлении должна быть идеально отлажена. Иначе под удар случайно могут попасть законопослушные инвесторы из-за рубежа, предупреждают эксперты.

Внесудебная заморозка активов террористов и подозреваемых в подобной деятельности заработала в России в 2016 году. Она позволяет межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма блокировать деньги и иное имущество лиц, которые могут участвовать в противозаконных действиях. В 2018 году этот инструмент борьбы ужесточится — иностранцам, активы которых заблокированы в России из-за подозрений в терроризме, будет автоматически запрещен въезд в нашу страну.

Механизм закрепят на законодательном уровне, разработкой документа займется Росфинмониторинг. Запрет начнет действовать автоматически также в 2018 году. Об этом сообщил «Известиям» источник, близкий к ведомству, а также два банкира, которым известно о разработке этой инициативы. Нововведение обсуждали на заседании межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. Протокол встречи есть в распоряжении «Известий». Факт заседания и принятия решения о запрете на въезд в Россию иностранцев, активы которых заморожены, также подтвердил источник, близкий к Росфинмониторингу. 

За 2017 год это ведомство успело заморозить активы 104 граждан стран Центральной Азии, проживающих в России. Общая сумма — 4 млн рублей, указано в протоколе заседания межведомственной комиссии. Кто будет следить за соблюдением запрета, в документе не уточняется. Органом, который может взять на себя эту функцию, является ФСБ, полагает источник, близкий к Росфинмониторингу.

Схожий механизм запрета на въезд в страну активно работает в США, ЕС и на Ближнем Востоке, отметила юрист Heads Consulting Ксения Степанова. Например, в Великобритании уже давно блокируют счета, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, а также счета джихадистов, которые уехали воевать в Сирию, добавила управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

— В Голландии более чем у 120 граждан заморожены банковские счета за их потенциальное участие в финансировании терроризма в Сирии. Несколько тысяч счетов заблокированы в Пакистане. А в США скандальную известность приобрел закон о временном запрете въезда в страну граждан из мусульманских стран, — добавила Тамара Касьянова.

Представители Росфинмониторинга не прокомментировали ужесточение мер к иностранцам, заподозренным в сомнительных финансовых операциях. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал нововведение. По его словам, нужно пресекать на территории России любую возможную деятельность лиц, причастных к терроризму и подозреваемых в нем.

Закрытие границ для иностранцев с заблокированными счетами может работать благодаря четкому взаимодействию между Росфинмониторингом и Главным управлением по вопросам миграции МВД, считает президент юридической компании «Левант и партнеры» Матвей Левант.

Автоматический запрет на въезд в Россию иностранцам, чьи активы заморожены из-за подозрения в терроризме, — это очевидное желание государства защитить своих граждан, полагает директор департамента нефинансовых рисков и финмониторинга Росевробанка Марина Бурдонова.

— Во главу угла ставится благо большинства. Регулирование запрета въезда и выезда граждан на территорию той или иной страны — прерогатива государства, отвечающего за безопасность своих граждан, — согласился Матвей Левант.

Впрочем, при реализации инициативы возникает риск, что механизм запрета на въезд будет работать и против граждан, не имеющих отношения к терроризму, — например, необоснованно заподозренных в сомнительных финансовых операциях, что может повредить инвестиционному климату России.