Kraken согласилась выплатить регулятору $362 тыс. за нарушение санкций

Криптовалютная биржа Kraken согласилась выплатить $362 тыс. в рамках урегулирования претензий с Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) в деле о нарушении санкций в отношении Ирана, сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов.

Kraken — это американская централизованная биржа криптовалют, основанная в 2011 году. Платформа занимает 7-е место по суточному объему торгов за последние 24 часа с показателем в $1,3 млрд, по данным CoinGecko. На бирже представлены 211 криптовалют и 660 торговых пар.

Из-за неспособности Kraken своевременно внедрить соответствующие инструменты геолокации, включая систему автоматической блокировки IP-адресов, биржа предоставляла услуги пользователям, которые, как оказалось, находились в Иране в момент совершения криптовалютных транзакций, говорится в сообщении ведомства. По данным OFAC, в период с 2015 по 2019 годы, Kraken обработала 826 транзакций на общую сумму около $1,68 млн от имени лиц, которые на момент совершения транзакций находились в Иране.

В рамках урегулирования Kraken также инвестирует $100 тыс. в средства контроля за соблюдением санкций, которые включают обучение персонала и технические меры для проверки соблюдения необходимых правил.

В октябре этого года Минфин США оштрафовал криптобиржу Bittrex на $29 млн за многолетнее нарушение санкций. Платформу обвинили в том, что, несмотря на блокировку пользователей, попавших под санкции, у компании не было программы для проверки юрисдикций клиентов вплоть до конца 2017 года, и она не подавала отчеты о подозрительной деятельности в надзорные органы.