Nordea Danmark обвиняется в отмывании денег

Банк Nordea обвиняется в многолетнем нарушении датского законодательства по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщила газета Berlingske, ссылаясь на данные Национального подразделения Дании по расследованию особых преступлений (NSK).

По данным ведомства, банк не проводил должных проверок своих клиентов и их операций. Надзорный орган считает, что Nordea Danmark мог быть использован не по назначению для отмывания денег или финансирования терроризма на протяжении нескольких лет. Также NSK утверждает, что в 2015 и 2016 годах не был осуществлен достаточный контроль за российскими клиентами, иностранными банками-корреспондентами и агентствами по обмену валюты.

Расследование в отношении банка длится уже более семи лет, но информация о нем никогда не была раскрыта. Предполагаемые нарушения могли быть известны высшему руководству банка, включая генерального директора.

При подготовке сообщения использовались материалы ТАСС