Обналичивание через исполнительные листы в 2020 г. выросло в 1,7 раза — Росфинмониторинг

Объем сомнительных операций при помощи схемы с использованием исполнительных документов в 2020 г. превысил 70 млрд руб., что в 1,7 раза больше по сравнению с 2019 г. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росфинмониторинга.

«В 2020 г. количество сообщений судов по сравнению с прошлыми периодами значительно увеличилось. При этом общий объем средств, по которым установлена противоправность заявленных требований, признаки недобросовестности участников спора (мнимость и притворность сделок, направленность действий сторон исключительно на получение исполнительного документа с целью придания законного вида финансовой операции и т. п.) и по которым последовал отказ в удовлетворении требований, составил более 70 млрд руб.», — заявили в ведомстве.

В Росфинмониторинге добавили, что в 2019 г. в рамках данной схемы было отказано в удовлетворении противоправных требований на общую сумму 41 млрд руб.

Также в ведомстве отметили, что в течение 2020 г. продолжилось активное взаимодействие Росфинмониторинга и органов судебной власти по обмену информацией в рамках процессуального законодательства.