Сингапур оштрафовал девять банков на $21,5 млн за отмывание денег

Регуляторные органы Сингапура наложили штрафы на девять финансовых учреждений, включая местные подразделения UBS Group AG и Citigroup Inc., на общую сумму 27,5 млн сингапурских долларов ($21,5 млн) в связи с масштабным делом об отмывании средств.

Это наибольший совокупный штраф, наложенный в стране с момента громкого коррупционного дела вокруг малазийского фонда 1MDB.

По информации Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS), выполняющего функции центрального банка и финансового надзора, крупнейшее взыскание — 5,8 млн сингапурских долларов — будет уплачено местным подразделением Credit Suisse.

Следом за ним — United Overseas Bank, который выплатит 5,6 млн долларов. Другие крупные международные банки также оказались в числе оштрафованных: UBS — 3 млн долларов, Citigroup — 2,6 млн долларов, Julius Baer — 2,4 млн долларов.

Расследование связано с операциями по отмыванию средств, поступивших от незаконной онлайн-игорной деятельности в Азии. В его рамках были осуждены 10 граждан КНР, а сингапурские власти изъяли активы, связанные с противоправной схемой.

MAS заявило, что выявленные нарушения стали результатом слабой реализации и несистемного применения внутренних процедур, направленных на борьбу с отмыванием денег. Регулятор подчеркнул, что меры контроля оказались недостаточными для выявления и предотвращения сомнительных транзакций.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс