При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
ЦБ предлагает законодательно закрепить понятие «сомнительной операции»
Банк России предлагает закрепить в законодательстве понятие «сомнительной операции», следует из ответов регулятора на вопросы участников Ассоциации региональных банков «Россия».
В качестве приоритетных направлений в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма на 2017 год ЦБ обозначил вопросы, связанные с «установлением на законодательном уровне понятия "сомнительная операция", механизма противодействия проведению сомнительных операций и ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, проводящих сомнительные операции».
Также ЦБ намерен дифференцировать подход к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю субъектами исполнения федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
233
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Через ценники к звездам
Новый год и цены. Странная история с красной икрой. Помидоры и нескромные футболисты. Россиян предложили «перепрошить». Вопрос о мигрантах открыт. Электричество для Абхазии. «Ёбидоёби» пала жертвой гуманизма. Цвет храмовых куполов не нравится активистам. Новогодние советы россиянам. Звезды под ногами.
Евгений Коган: Куда пойдут инвестиции?
Какие тренды будут преобладать в 2025 году?
Тимур Аитов: «Нас спасет «золотой» переводной рубль СЭВ»
Тема трансграничных платежей, а, точнее, их задержек, в центре внимания всех – и чиновников, и бизнесменов и даже граждан. Тем не менее, вопрос не решён, а СМИ сообщают о новых и новых задержках. Есть ли выход из ситуации? Об этом – разговор с финансовым экспертом Тимуром Аитовым, председателем комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты России,
обсуждение