ЦБ сообщил о выявлении фактов манипулирования рынками облигаций компаниями ОАО «МСП-72» и ЗАО «ЗАКАЗЧИК-Л»

Банк России установил факт манипулирования на торгахПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА в 2014 и 2015 годах рынками облигаций ГазпромКО4, АЛРОСА БО1, АЛРОСА БО2, Альфа БО-7, Альфа БО-9 и Башнефть07.

В указанный период между ОАО «МСП-72» и ЗАО «ЗАКАЗЧИК-Л» неоднократно совершались однотипные сделки с признаками манипулирования рынком на торгах 22 облигациями. Данные сделки заключались на основании встречных заявок с совпадающими параметрами и разницей во времени выставления преимущественно менее 30 секунд. При этом ЗАО «ЗАКАЗЧИК-Л» систематически несло убытки от заключения указанных сделок, а ОАО «МСП-72» получало положительный финансовый результат.

Генеральным директором данных компаний во время совершения сделок являлось одно и то же лицо — Васильев Игорь Евгеньевич, который лично выставлял заявки по брокерским счетам ОАО «МСП‑72» и ЗАО «ЗАКАЗЧИК-Л».

Установлены родственные связи между Васильевым И.Е. и владельцами ЗАО «ЗАКАЗЧИК-Л» — Васильевым Е.Ю. (50% доли) и Васильевой Л.В. (50% доли).

Васильев И.Е. мог совершать названные выше сделки с целью вывода денежных средств с брокерского счета ЗАО «ЗАКАЗЧИК-Л» либо создания видимости убытков, понесенных ЗАО «ЗАКАЗЧИК-Л» от заключения сделок на организованных торгах, для снижения налогооблагаемой базы.

Данные действия Васильева И.Е. по управлению торговыми счетами привели к существенным отклонениям цены Облигаций и являются манипулированием рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также нарушают запрет, установленный пунктом 2 статьи 6 указанного федерального закона.

Банк России принял меры по недопущению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности причастных к манипулированию рынком лиц. Информация о деятельности ОАО «МСП-72» и ЗАО «Заказчик-Л» направлена в адрес Федеральной налоговой службы.