Четверг, 21.11.2024
×
Дивиденды vs депозиты / Биржевая среда с Яном Артом

Завершено расследование хищения акций клиентов брокерской компании МФЦ

Аа +
- -

Как стало известно "Ъ", ГСУ ГУ МВД по Москве завершено расследование дела о хищении акций клиентов брокерской компании ОАО "Московский фондовый центр" (МФЦ) общей стоимостью около 200 млн руб. Эта компания, совладельцем которой некогда было правительство столицы, создавалась в рамках программы по привлечению частных клиентов на фондовый рынок, но обанкротилась в 2014 году. Обвиняемыми по этому делу проходят бывший гендиректор МФЦ Валерий Иванов и его однофамилец, экс-оперативник Андрей Иванов, которого следствие считает фактическим владельцем компании.

О завершении длившегося два года расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) "Ъ" сообщили некоторые из потерпевших — бывших клиентов МФЦ (всего их в деле около двухсот). В качестве обвиняемых по делу проходят бывший директор МФЦ Валерий Иванов и экс-оперативник столичного управления по борьбе с экономическими преступлениями Андрей Иванов, которого следствие считает фактическим владельцем МФЦ. Первый несколько месяцев провел в Бутырском СИЗО, а бывший сыщик скрылся, его объявили в розыск, а дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Созданный в 1993 году МФЦ стал одной из первых российских брокерских компаний. В церемонии открытия центра принимал участие тогдашний мэр Юрий Лужков. Правительство Москвы стало не только крупным акционером МФЦ, но в 1997 году даже запустило на его базе комплексную программу развития рынка ценных бумаг города, целью которой в том числе было и активное привлечение к участию в проекте физических лиц.

После того как Юрий Лужков покинул пост мэра, ситуация изменилась. Столичное правительство продало свой пакет акций МФЦ, среди владельцев компании появились частные лица, а в 2012 году контрольный пакет оказался у зарегистрированной на Кипре Tokarev Group, принадлежащей Руслану Токареву, бывшему совладельцу скандально известного банка "Пушкино". Позже, по данным правоохранителей, контроль над компанией перешел к структурам бывшего оперативника Андрея Иванова. Все кончилось тем, что в конце 2014 года клиенты МФЦ обнаружили, что их счета заблокированы. 12 декабря 2014 года ЦБ отозвал лицензии у МФЦ и связанного с ним депозитария "Ингосдеп". Получив же затем выписки из депозитария, клиенты центра, по их словам, обнаружили, что без их ведома со счетов были списаны крупные пакеты акций. В основном речь шла о "голубых фишках" — акциях "Газпрома", ЛУКОЙЛа, "РусГидро", "Ростелекома" и т. п.

В ходе начавшегося расследования выявились некоторые любопытные детали. Так, председателем совета директоров МФЦ непосредственно перед его банкротством числилась продавец Татьяна Оводова, а членом совета директоров — помощник машиниста электропоезда. Им, согласно отчетности, принадлежало по 14,2% акций. Следствие пришло к выводу, что руководство МФЦ, "зная о клиентских договорах, заключенных на совершение сделок на биржевом и небиржевом рынках" и "имея умысел на приобретение путем обмана прав на чужое имущество", не позднее 3 декабря 2014 года предоставило в "Ингосдеп" фиктивные поручения "на перевод ценных бумаг" на подконтрольные им счета.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
1655
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Сигнал тревоги или временные трудности? Сигнал тревоги или временные трудности? Растет число проблемных кредитов. Является ли это предвестником скорого вала банкротств? Китай принимает меры для стимулирования торговли на фоне угрозы новых тарифов США Китай принимает меры для стимулирования торговли на фоне угрозы новых тарифов США На фоне угроз избранного президента США Дональда Трампа ввести высокие тарифы на китайские товары, Министерство торговли Китая объявило о комплексе мер, направленных на поддержку внешней торговли. Эти шаги направлены на смягчение возможных негативных последствий и укрепление позиций Китая как одного из крупнейших участников мировой торговли. Тимур Аитов: «Нас спасет «золотой» переводной рубль СЭВ» Тимур Аитов: «Нас спасет «золотой» переводной рубль СЭВ» Тема трансграничных платежей, а, точнее, их задержек, в центре внимания всех – и чиновников, и бизнесменов и даже граждан. Тем не менее, вопрос не решён, а СМИ сообщают о новых и новых задержках. Есть ли выход из ситуации? Об этом – разговор с финансовым экспертом Тимуром Аитовым, председателем комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты России,
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »