При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
О проведении обучения финансовому мониторингу для сотрудников инвестиционных платформ
- 10.02.2021 | 23:02
- Корпоративные новости
- Ассоциация операторов инвестиционных платформ
С 10 января 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом № 208-ФЗ, кардинально изменившие подход НФО к выявлению и информированию Росфинмониторинга об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Ассоциация ОИП приглашает 18 февраля 2021 года в 16.30 принять участие в Целевом и Плановом инструктаже (семинаре) по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Семинар проводится в режиме онлайн.
Длительность семинара: 6 ак. часов.
Спикер семинара: представитель профильного подразделения Банка России
Напоминаем, что целевой и плановый инструктаж, согласно 3471-У Банка России, требуется ежегодно проходить ряду сотрудников, в том числе контролерам (как минимум с целью поддержания соответствующего свидетельства в актуальном действительном состоянии).
Зарегистрироваться, а также детально ознакомиться с программой и условиями можно по ссылке: http://fkdconsult.ru/news/seminar/7823#seminar-registration
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »
+2
-0
1134
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Удивительное – рядом, или сюрприз от ЦБ
И кто бы мог подумать? Самые предприимчивые банки уже и ставки по вкладам заранее повысили, прямо соревновались, кто больше. И тут такой облом – ключевая ставка осталась на месте.
Honda и Nissan дали старт переговорам о слиянии
В понедельник японские автогиганты Honda и Nissan объявили о начале официальных переговоров о слиянии, что может стать одним из крупнейших событий в автомобильной промышленности последних лет. Потенциальное объединение обещает создать третьего по величине автопроизводителя в мире по объему продаж, уступающего только Toyota и Volkswagen. Этот шаг, по мнению экспертов, призван укрепить позиции компаний в условиях растущей конкуренции со стороны Tesla и стремительно развивающихся китайских производителей, таких как BYD.
Тимур Аитов: «Нас спасет «золотой» переводной рубль СЭВ»
Тема трансграничных платежей, а, точнее, их задержек, в центре внимания всех – и чиновников, и бизнесменов и даже граждан. Тем не менее, вопрос не решён, а СМИ сообщают о новых и новых задержках. Есть ли выход из ситуации? Об этом – разговор с финансовым экспертом Тимуром Аитовым, председателем комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты России,
обсуждение