Сбербанк обвиняет Михаила Парамонова в мошенничестве

Как стало известно "Ъ", Сбербанк через ООО "Южная автомобильная группа" (ЮАГ) добился ареста активов экс-владельца Таганрогского автозавода (ТагАЗ) Михаила Парамонова и кипрских компаний, которые он, предположительно, контролирует. Окружной суд Никосии запретил ответчикам отчуждать активы и заморозил их средства на 4,4 млрд руб. Такой приказ вынесен в целях обеспечения иска ЮАГ о возмещении убытков, причиненных якобы мошенническими действиями бывшего руководства ТагАЗа.

Как рассказал "Ъ" источник, близкий к сторонам спора, 28 марта Окружной суд Никосии вынес приказ об аресте имущества кипрских компаний Stoba Trading Ltd и Cerim Trading Ltd и Михаила Парамонова. Такое развитие событий "Ъ" прогнозировал в сентябре 2016 года: тогда по требованию ЮАГ и конкурсного управляющего Михаила Парамонова тот же суд обязал кипрские фирмы раскрыть информацию о бенефициарах, активах и сделках с ТагАЗом. Информация раскрыта частично, и сейчас ЮАГ требует привлечь к ответственности директора Stoba Михалиса Михаэлидиса.

Арест на имущество наложен в обеспечение иска, который ЮАГ подала в марте к кипрским компаниям, их директорам и господину Парамонову, говорит собеседник "Ъ". ЮАГ требует признать искусственной задолженность ТагАЗа перед Stoba и Cerim, а действия по ее формированию — мошенничеством, считая, что эти фирмы контролируются самим Михаилом Парамоновым. ЮАГ также просит взыскать с ответчиков 4,4 млрд руб. убытков.

ТагАЗ работал с 1997 года, собирая машины под брендами Tagaz, Vortex, Hyundai, BYD. В 2014 году компанию признали банкротом, сумма ее долгов превысила 20 млрд руб. Имущество завода с апреля 2015 года пытаются продать единым лотом, последний раз в октябре за него просили 488 млн руб. Очередные торги ожидаются в апреле. Михаил Парамонов признан банкротом в сентябре 2016 года по инициативе ЮАГ, его долг по кредиту составлял 4,4 млрд руб. Общая сумма требований кредиторов к господину Парамонову превышает 18 млрд руб.

Суд Никосии запретил ответчикам и их представителям отчуждать активы (в том числе движимое и недвижимое имущество, дебиторскую задолженность) и совершать любые действия, которые могут повлечь передачу активов на сумму до 4,4 млрд руб. независимо от их нахождения. Заморожены также все счета и депозиты ответчиков в любом банке или финансовом учреждении на Кипре и за его пределами. На свои повседневные нужды ответчики могут тратить лишь €1500 в месяц. Срок ареста установлен до дальнейшего распоряжения суда или окончания слушаний. При невыполнении приказа ответчики-физлица будут арестованы.

В Сбербанке "удовлетворены решением Окружного суда Никосии о заморозке активов". "Банк продолжит принимать меры к взысканию задолженности как с ТагАЗа, так и с господина Парамонова, выступавшего поручителем по займам",— подчеркнули в банке. Связаться с Михаилом Парамоновым, который сейчас проживает в Германии, не удалось.

"Иски о мошенничестве по английскому праву — это не уголовные дела, а дела о преднамеренной недобросовестности лиц, в данном случае обвиняемых в выводе средств с завода",— поясняет управляющий партнер "Бартолиус" Юлий Тай. Раз суд наложил арест на имущество фирм, продолжает юрист, значит, у него есть основания полагать, что Михаил Парамонов с ними связан и может их контролировать, а ответчики пока не сумели это опровергнуть. По словам господина Тая, обычный срок для процесса на Кипре по сложному спору — два года.

В реестре кредиторов ТагАЗа требования Stoba и Cerim составляют 3,45 млрд руб., около 1 млрд руб. из них обеспечены залогом, что означает приоритетное получение средств по этим долгам при продаже имущества завода. Одна из целей ареста может быть в том, чтобы не позволить залоговым кредиторам на Кипре получить деньги от ТагАЗа, полагает Юлий Тай. При этом, по его мнению, при удовлетворении судом иска о мошенничестве на часть арестованных активов могут претендовать и другие кредиторы как завода, так и Михаила Парамонова.