Германия планирует создать новый орган по борьбе с отмыванием денег

Германия хочет создать новый орган по борьбе с финансовыми преступлениями, который объединил бы несколько разрозненных компетенций, включая обеспечение соблюдения санкций, говорится в документе министерства финансов страны.

В настоящее время в Германии насчитывается более 300 надзорных органов, и министерство финансов хотело бы сократить эту цифру.

Федеральное министерство финансов Германии (Bundesministerium der Finanzen, BMF) надеется, что с новыми полномочиями будет легче решать сложные международные дела по отмыванию денег, которые долгое время были слабым местом крупнейшей экономики ЕС.

«Нам нужно добиться большего во многих областях», — сказал представитель правительства, имея в виду борьбу с отмыванием денег.

Нынешнее подразделение - Бюро финансовой разведки (FIU), которое получает информацию о подозрительной деятельности, будет работать с новым органом, а для надзора за нефинансовым сектором будет создано координационное подразделение.

Подробности о планах министерства будут опубликованы на этой неделе.