США расследуют роль Deutsche Bank в скандале с Danske Bank

Министерство юстиции США в последние недели активизировало расследование роли Deutsche Bank в скандале с отмыванием денег в Danske Bank на 200 миллиардов евро (220 миллиардов долларов), сообщили Reuters источники, знакомые с ходом расследования.

Новая линия расследования Министерства юстиции заключается в том, помог ли Deutsche Bank переместить токсичные средства из Danske Bank, крупнейшего кредитора Дании, в Соединенные Штаты. Если эти обстоятельства будут доказаны, это может привести к значительным финансовым штрафам.

По словам источников, представители Министерства юстиции, которые работают в тесном контакте с эстонскими прокурорами около года, также начали сотрудничать с государственными прокурорами Франкфурта.

Франкфуртская прокуратура изучает роль Deutsche Bank в обработке платежей для датского банка.

Представитель Danske заявил о продолжении сотрудничества с властями Эстонии, Дании, Франции и США.

Государственная прокуратура Министерства юстиции и Франкфурта отказалась комментировать расследование в США, которое должно быть завершено в следующем году.

Представитель Deutsche Bank заявил, что в последние годы контроль значительно улучшился.

«Мы неоднократно подчеркивали, что находимся в хорошем и конструктивном обмене с властями», - добавил он.

В прошлом году Danske Bank признал, что совершенные подозрительные платежи на общую сумму 200 миллиардов евро из России и других стран через ее филиал в Эстонии спровоцировали всестороннее расследование.

Источники ранее сообщили агентству Рейтер, что основная часть этих платежей была обработана Deutsche Bank.

Хотя в прошлом году министерство юстиции запросило у Deutsche Bank информацию, касающуюся транзакций в Danske Bank, в то время его руководители полагали, что расследование было сосредоточено на Danske Bank, и что сам немецкий банк не является объектом внимания следователей.

Однако в последние месяцы чиновники Deutsche Bank были уведомлены о том, что следствие интересует роль банка в содействии трейдингу Danske Bank и его возможной неспособности достаточно быстро сообщать о подозрительных операциях.

Deutsche Bank уже выплатил штрафы в размере около 700 миллионов долларов после предъявленных претензий со стороны британских и американских регуляторов за отмывание денег в размере 10 миллиардов долларов в ходе так называемых зеркальных сделок с Россией, которые Министерство юстиции все еще расследует.

Следователи из США общались с нынешним и бывшим американским сотрудником Deutsche Bank, который выразил обеспокоенность по поводу возможных подозрительных сделок с надзорными органами, но был проигнорирован.

Прокуроратура Эстонии делится своими выводами о Danske Bank, надеясь, что страна получит часть выплаченных штрафов.

Прокуроры Эстонии изучают более десяти сделок подозрительных фондов, в общей сложности на сумму до 2 миллиардов долларов. Reuters не смог выяснить детали этих сделок.

Deutsche Bank предупредил в феврале орган по сбору данных об отмывании денег и государственных обвинителей о более чем одном миллионе подозрительных денежных переводов через пять лет после скандала с Danske Bank.

В Вашингтоне и Франкфурте сейчас спрашивают, что привело к задержке и были ли упущения, поскольку некоторые из оспариваемых денежных переводов, которые ранее были выделены сотрудниками, отвечающими за соблюдение нормативных требований, относятся к числу тех, которые впоследствии были помечены Deutsche Bank.

Франкфуртская прокуратура также допросила Сильви Матерат, бывшего топ-менеджера Deutsche Bank, отвечающего за борьбу с отмыванием денег, и имеющий самый высокий рейтинг среди десяти банкиров и руководителей Deutsche Bank, с которыми они беседовали. Новая линия расследования Министерства юстиции заключается в том, помог ли Deutsche Bank переместить токсичные средства из Danske Bank, крупнейшего кредитора Дании, в Соединенные Штаты. Если эти обстоятельства будут доказаны, это может привести к значительным финансовым штрафам.

По словам источников, представители Министерства юстиции, которые работают в тесном контакте с эстонскими прокурорами около года, также начали сотрудничать с государственными прокурорами Франкфурта.

Франкфуртская прокуратура изучает роль Deutsche Bank в обработке платежей для датского банка.

Представитель Danske заявил о продолжении сотрудничества с властями Эстонии, Дании, Франции и США.

Государственная прокуратура Министерства юстиции и Франкфурта отказалась комментировать расследование в США, которое должно быть завершено в следующем году.

Представитель Deutsche Bank заявил, что в последние годы контроль значительно улучшился.

«Мы неоднократно подчеркивали, что находимся в хорошем и конструктивном обмене с властями», - добавил он.

В прошлом году Danske Bank признал, что совершенные подозрительные платежи на общую сумму 200 миллиардов евро из России и других стран через ее филиал в Эстонии спровоцировали всестороннее расследование.

Источники ранее сообщили агентству Рейтер, что основная часть этих платежей была обработана Deutsche Bank.

Хотя в прошлом году министерство юстиции запросило у Deutsche Bank информацию, касающуюся транзакций в Danske Bank, в то время его руководители полагали, что расследование было сосредоточено на Danske Bank, и что сам немецкий банк не является объектом внимания следователей.

Однако в последние месяцы чиновники Deutsche Bank были уведомлены о том, что следствие интересует роль банка в содействии трейдингу Danske Bank и его возможной неспособности достаточно быстро сообщать о подозрительных операциях.

Deutsche Bank уже выплатил штрафы в размере около 700 миллионов долларов после предъявленных претензий со стороны британских и американских регуляторов за отмывание денег в размере 10 миллиардов долларов в ходе так называемых зеркальных сделок с Россией, которые Министерство юстиции все еще расследует.

Следователи из США общались с нынешним и бывшим американским сотрудником Deutsche Bank, который выразил обеспокоенность по поводу возможных подозрительных сделок с надзорными органами, но был проигнорирован.

Прокуроратура Эстонии делится своими выводами о Danske Bank, надеясь, что страна получит часть выплаченных штрафов.

Прокуроры Эстонии изучают более десяти сделок подозрительных фондов, в общей сложности на сумму до 2 миллиардов долларов. Reuters не смог выяснить детали этих сделок.

Deutsche Bank предупредил в феврале орган по сбору данных об отмывании денег и государственных обвинителей о более чем одном миллионе подозрительных денежных переводов через пять лет после скандала с Danske Bank.

В Вашингтоне и Франкфурте сейчас спрашивают, что привело к задержке и были ли упущения, поскольку некоторые из оспариваемых денежных переводов, которые ранее были выделены сотрудниками, отвечающими за соблюдение нормативных требований, относятся к числу тех, которые впоследствии были помечены Deutsche Bank.

Франкфуртская прокуратура также допросила Сильви Матерат, бывшего топ-менеджера Deutsche Bank, отвечающего за борьбу с отмыванием денег, и имеющий самый высокий рейтинг среди десяти банкиров и руководителей Deutsche Bank, с которыми они беседовали.

Матерат, покинувшая Deutsche Bank в этом году, и другие сотрудники были опрошены в качестве свидетелей, чьи показания из первых рук используются для формирования общей картины.

Матерат отказалась от комментариев. Представитель Deutsche Bank подтвердил, что она была допрошена в качестве свидетеля