ЦБ выявил более 3,5 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России за первые девять месяцев текущего года выявил более 3,5 тысячи компаний с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид, более 1200 нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе Банка России.

"Банк России за 9 месяцев 2022 года выявил более 3,5 тысячи (3618) субъектов с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид, более 1200 нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров. Количество выявленных финансовых пирамид значительно больше, чем за 9 месяцев прошлого года (424 финпирамиды)", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в ЦБ, в первом квартале текущего года выявлено 403 организации с признаками финансовых пирамид, во втором - 551, в третьем – 527. Частично рост количества выявленных интернет-проектов в сравнении в прошлым годом объясняется тем, что Банк России более четко и качественно настроил свою систему мониторинга интернет пространства - сайтов, соцсетей, мессенджеров, пояснил регулятор.

"Кроме того, в ноябре прошлого года вступил в силу закон о внесудебной блокировке сайтов по представлению Банка России. Это позволило нам более оперативно блокировать ресурсы мошенников. В то же время мошенники, зная это, пытаются активно создавать новые ресурсы, размещать информацию о себе на других порталах", - сказали в пресс-службе.

"Более 97% выявленных финансовых пирамид действовали в интернете. Их сайты оперативно блокировались, Банк России публиковал информацию о таких организациях в предупредительном списке на своем сайте. Причем если в начале года после блокировки основного ресурса мошенники создавали дублирующие сайты в 42% случаев, то в третьем квартале – уже в 36% случаев", - сказали там же. Показатель снизился в том числе благодаря мониторингу всех попавших в список сайтов и оперативной вторичной блокировке их зеркал, добавили в пресс-службе.