Великобритания ускорит принятие закона для борьбы с «грязными деньгами»

Действия британского правительства последовали за началом специальной военной операции России на территории Украины.

Великобритания ускоряет принятие законодательства по борьбе с отмыванием денег иностранными олигархами.

В рамках этих мер иностранные владельцы недвижимости должны будут декларировать свою личность, а не использовать компании в качестве прикрытия для сделки.

Это следует за экономическими санкциями, объявленными премьер-министром Борисом Джонсоном и направленными против крупных российских банков и политиков.

Джонсон заявил, что в Великобритании «нет места грязным деньгам».

«Те, кто поддерживает Путина, поставлены в известность: вам больше негде будет прятать ваши нечестно нажитые доходы», — добавил Джонсон.

Правительство заявило, что закон поддержит работу Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в их противоборстве коррупции.

Законопроект об экономических преступлениях будет включать в себя новый реестр, который означает, что иностранные владельцы собственности в Великобритании должны заявлять и подтверждать свою личность в Регистрационной палате.

Цель этих мер состоит в том, чтобы помешать иностранным преступникам и олигархам использовать агентов для создания компаний или покупки через них недвижимости в Великобритании.

Субъекты, которые откажутся раскрыть своих владельцев, столкнутся с ограничениями в продаже имущества, а те, кто нарушит это правило, могут быть лишены свободы на срок до пяти лет.

Реестр также распространяется на недвижимость, купленную иностранными владельцами на протяжении последних 20 лет в Англии и Уэльсе, и с декабря 2014 года — в Шотландии.

Правительство заявило, что Регистрационная палата также будет располагать дополнительной информацией о компаниях для повышения корпоративной прозрачности.

Отдел «Клептократия» NCA, о котором было объявлено на прошлой неделе, также начнет расследование в отношении уклонения от санкций и сможет конфисковать криптоактивы, используемые для отмывания денег.

Закон также усиливает действие «Постановления о необъяснимом благосостоянии» (UWO), которое было введено в действие в январе 2018 года для борьбы с подозрительными средствами, вложенными в недвижимость.

Однако с 2018 года UWO использовались всего четыре раза, и только единственный раз это привело к изъятию имущества.

UWO будут реформированы, чтобы дать правоохранительным органам больше времени для изучения материалов дела и защитить их от значительных судебных издержек, если они будут вести дела, которые в конечном итоге окажутся проигранными.

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг сказал, что новый реестр «прольет свет» на то, кто чем владеет в Соединенном Королевстве, чтобы правительство могло «изгнать олигархов, преступников и клептократов, которые думают, что могут использовать британскую собственность, чтобы скрыть свое незаконно полученное богатство».

Британский теневой министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что эти меры «приветствуются», но «пока не зашли достаточно далеко и быстро».

«Наряду с жесткими санкциями нам необходимо срочно пресечь незаконные финансы, коррупцию и организованную преступность, связанные с Россией. Слишком долго лондонский Сити и экономика Великобритании использовались коррумпированными элитами, связанными с организованной преступностью, в качестве “прачечной самообслуживания”», — добавила Купер. .

Антикоррупционная организация Transparency International выявила британской собственности на сумму не менее 1,5 млрд фунтов стерлингов, принадлежащую россиянам, обвиняемым в финансовых преступлениях или связанным с Кремлем.

Джонсон заявил, что в рамках последнего раунда санкций правительство также ограничит сумму денег, которую граждане России смогут положить на свой банковский счет в Великобритании.