Кто с кем судится

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка к кипрской компании DTSretail, владеющей почти 70-процентной долей в ретейлере ООО "Сеть Связной", на сумму 7,6 млрд рублей. Это следует из данных картотеки суда.

Министерство юстиции США обжаловало разрешение суда на продажу американскому подразделению Binance активов обанкротившегося криптокредитора Voyager. Ведомство подало апелляцию 9 марта — на следующий день, после того как судья Майкл Уайлс одобрил сделку, хотя против нее ранее выступила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск к криптобирже KuCoin, утверждая, что платформа нарушает законы о ценных бумагах, предлагая без надлежащей регистрации токены, которые соответствуют определению ценной бумаги, включая Ethereum.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) 2 марта попросило Арбитражный суд Москвы принять меры обеспечения в рамках иска агентства о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей московского Нэклис-банка на 2 млрд рублей.

Верховный суд Индии создал комиссию по защите инвесторов на фоне скандала с Adani Group

Американские прокуроры предъявили четыре дополнительных обвинения бывшему главе и основателю криптовалютной биржи FTX Сэму Бэнкман-Фриду, сообщает телеканал CNN.

Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка "Агросоюз") в аресте имущества бывшего банкира Ильи Клигмана и его заместителя в некоторых кредитных организациях Евгения Урина, в пределах суммы 10 049 млн рублей у каждого.

Как минимум девять исков на общую сумму более $14 млн были поданы против компании Twitter из-за неоплаченных счетов. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию Terraform Labs и ее основателя До Квона в организации многомиллиардной схемы мошенничества. В иске, поданном в суд Южного округа Нью-Йорка, регулятор утверждает, что Terraform продавала инвесторам ценные бумаги под видом криптоактивов, обещая, что токены будут расти в цене.

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Локо-банка, входящего в топ-100 в России, взыскал с международного рейтингового агентства Fitch Ratings более 25,5 тысячи фунтов стерлингов (около 2,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Криптобиржа FTX получила разрешение суда на продажу некоторых инвестиционных активов и дочерних компаний. Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр одобрил ходатайство биржи, разрешив продажу или передачу определенных активов de minimis (минимальные по стоимости активы биржи), стоимость которых при продаже не будет превышать $10 млн.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил о росте в 2022 году дел, связанных с защитой иностранных инвесторов.

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в конце августа 2022 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) решил взыскать с четырех ранее контролировавших московский банк "Метрополь" лиц 995,4 млн рублей убытков.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила эмитенту стейблкоинов Paxos Trust о том, что планирует подать на него в суд за нарушение законов о защите инвесторов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Арбитражный суд кассационной инстанции (Казань) оставил без удовлетворения жалобу Morgan Stanley Bank International Limited, требовавшего принудить две нефтяные компании, связанные с АО "Южная нефтяная компания" (ЮНК, Астраханская область), продать принадлежащие им акции ЮНК.

Обанкротившаяся американская криптобиржа FTX выступила с иском в суде против кредитора компании Voyager Digital в попытке вернуть $445,8 млн. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Арбитражный суд Москвы не согласился приостановить действие пункта разъяснений Банка России по вопросу обязательств, связанных с еврооблигациями, в рамках поступившей жалобы ПАО "Вымпелком", следует из картотеки арбитражных дел.

Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ инициировало судебное разбирательство в отношении американской электронной платежной системы PayPal по подозрению в ограничении ценовой конкуренции и препятствовании деятельности других компаний данного сегмента. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте государственной организации.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала судебный иск против компаний Genesis Global Capital и Gemini Trust Company, посчитав, что созданная ими криптовалютная кредитная схема нарушает права инвесторов.

Жертвы криптопирамиды BitConnect получат возмещение в размере более $17 млн. Это следует из пресс-релиза Министерства юстиции США. Федеральный окружной суд в Сан-Диего постановил, что сумма компенсации будет распределена между примерно 800 пострадавшими от действий BitConnect из более чем 40 стран.

Юристы Fesco изучают, как повлияет на международную деятельность компании решение об изъятии в пользу государства акций головной структуры группы, сообщил представитель Fesco.

Доверительный управляющий США (U.S. Trustee) Эндрю Вара подал возражения против планов обанкротившейся криптобиржи FTX продать свои активы - криптовалюту, клиринговый центр LedgerX, а также подразделения биржи в Японии и Европе, сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Инвесторы подали в суд на компанию Gemini Trust Co. и ее основателей братьев Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов, сообщает Bloomberg. Коллективный иск подан в федеральный суд Манхэттена 27 декабря. Ответчиков обвиняют в мошенничестве и нарушении закона США о ценных бумагах 1934 года.

Клиенты обанкротившейся криптовалютной биржи FTX подали иск в суд по делам о банкротстве, надеясь стать первыми в очереди на возмещение средств. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

К бывшему главе FTX Сэму Бэнкману-Фриду подано уже 7 коллективных исков, сообщает Cointelegraph. После краха биржи их количество растет, и, вероятно, их станет еще больше, отмечает издание. Эти иски не связаны с многочисленными федеральными расследованиями, они поступают от бывших клиентов криптоплатформы после того, как та подала заявление на банкротство 11 ноября.

Криптокредитор Celsius Network обязан вернуть клиентам криптовалюту на сумму в $44 млн. Соответствующее решение вынес судья США по делам о банкротстве Мартин Гленн, пишет Bloomberg.

Сергей Колмогоров сменил на посту главы холдинга "Сибирский деловой союз" ("СДС") Михаила Федяева, обвиняемого по делу о гибели шахтеров в кузбасской шахте "Листвяжная", следует из данных Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ).

Конкурсный управляющий АО "Открытие Холдинг" Мария Булатова попросила суд применить последствия недействительности сделки в виде взыскания в пользу АО "Открытие холдинг" с подконтрольной ему кипрской структуры Otkritie Investments Cyrpus Ltd 412,7 млрд рублей и взыскания с АО "Открытие холдинг" в пользу Otkritie Investments Cyrpus Ltd 91,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО "Регион Финанс", представителя владельцев облигаций ООО "ОР" (дочерняя компания OR Group, прежнее название - "Обувь России"), о взыскании с "ОР" более 504,7 млн рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Москвы в понедельник частично удовлетворил иск Центрального банка РФ, решив взыскать с Микаила Шишханова и Александра Лукина солидарно 71,2 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.