Французская компания оштрафована на $777,8 млн за финансирование террористической организации

Lafarge SA согласилась признать себя виновной и выплатить штраф в размере $777,8 млн для снятия уголовного обвинения со стороны органов правосудия США, связанного с платежами французской компании террористической организации ИГИЛ/ISIS (запрещённая в России террористическая организация) за поддержание работы цементного завода в Сирии.

Почти $17 млн были выплачены ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация) с августа 2013 года по октябрь 2014 года, и это происходило на фоне того, как террористическая группировка похищала и убивала жителей западных стран.

Расследование, в результате которого Lafarge и ее прекратившему существование сирийскому филиалу были предъявлены обвинения в окружном суде США в Бруклине, штат Нью-Йорк, по одному пункту обвинения в сговоре с целью оказания материальной поддержки обозначенной иностранной террористической организации, продолжается. Ни одному лицу пока не было предъявлено обвинение.

Министерство юстиции США запланировало в 11 часов утра по восточному времени пресс-конференцию по этому делу в офисе прокурора США Восточного округа Нью-Йорка.

Lafarge была куплена швейцарской компанией Holcim в 2015 году.

В заявлении Lafarge говорится: «Lafarge SA и [Lafarge Cement Syria] взяли на себя ответственность за действия отдельных руководителей, чье поведение было грубым нарушением Кодекса поведения Lafarge.

«Мы глубоко сожалеем о том, что такое поведение имело место, и работали с Министерством юстиции США над решением этого вопроса», — следует из официального заявления Lafarge.

Holcim в заявлении для CNBC заявила, что поддерживает соглашение о признании вины, достигнутое Lafarge с Министерством юстиции США.

«Ни одно из действий не касалось Holcim, которая никогда не работала в Сирии, или каких-либо операций или сотрудников Lafarge в Соединенных Штатах, и это резко контрастирует со всем, за что выступает Holcim», — говорится в заявлении Holcim.

«Министерство юстиции отметило, что бывшие руководители Lafarge SA и [Lafarge Cement Syria], причастные к этим действиям, скрывали это от Holcim до и после того, как Holcim приобрела Lafarge SA, а также от внешних аудиторов», — сказали в Holcim.

«Когда Holcim узнала об обвинениях из сообщений СМИ в 2016 году, Holcim активно и добровольно провела масштабное расследование под руководством крупной американской юридической фирмы и под контролем Совета директоров. Он публично обнародовал основные результаты расследования в 2017 году и отделился от бывших руководителей Lafarge SA и LCS, которые были причастны к этим событиям».

В 2018 году французские власти предъявили Lafarge SA обвинение в связи с выплатами ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация) по обвинению в причастности к преступлениям против человечности.

В своем заявлении во вторник Lafarge заявила, что «продолжает в полной мере сотрудничать с французскими властями в их расследовании поведения и будет защищаться от любых судебных действий, которые она считает необоснованными в рамках французского судебного разбирательства».

Holcim сказала в своем заявлении, что Министерство юстиции США определило, что нет необходимости назначать независимого наблюдателя за соблюдением требований для Lafarge, поскольку Holcim имеет эффективные средства контроля за соблюдением требований и управлением рисками для выявления потенциального подобного поведения.