Силовики проверяют деятельность «Финико»

В поле зрения силовых структур попала компания, которая обещала своим клиентам 25% прибыли от вложений на финансовых рынках.

7 декабря прокуратура Республики Татарстан объявила о проведении проверки в компании «Финико» на предмет соблюдения требований законодательства в кредитно-финансовой сфере.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, с августа 2019 компания привлекала деньги населения, обещая 25% доход от вложений в криптовалюту, инвестиций на фондовом рынке и рынке форекс. При этом лицензии форекс-дилера компания не имела. Эта деятельность имела все признаки финансовой пирамиды. По оценке прокуратуры, таким образом компании удалось привлечь 80 млн рублей. На основе собранных материалов решается вопрос об уголовном преследовании сотрудников компании «Финико», сообщила прокуратура в официальном пресс-релизе.

Еще в ноябре изданию «Реальное время» удалось связаться с руководителем компании Кириллом Дорониным. На просьбу дать комментарий и объяснить, с чем связано большое количество негатива в адрес его компании в интернете, он ответил вопросом на вопрос: «Негатив мотивированный? Факты? Конкретные люди, которым чего-то недодали? Обвинение чем вызвано?». После этого Доронин отказался от дальнейшего общения.

Последние события Доронин прокомментировал во время прямого эфира в Instagram. Он сообщил, что узнал о возбуждении уголовного дела из СМИ. По его словам, компания готова нести ответственность за свои дела, разработаны несколько запасных вариантов на любые сценарии развития событий. Доронин подчеркнул, что компания продолжает работать без изменений. При этом он посоветовал прекратить сотрудничество с компанией всем, кто чувствует себя некомфортно. «Мы не чувствуем за собой никакой вины», - заявил основатель «Финико».

Силовики давно присматривались к этой компании. По сообщению «БИЗНЕС Online», 11 ноября заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика направил материалы в главное следственное управление МВД по РТ. И 3 декабря следователи по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 6 лет. В деле пока нет ни одного фигуранта — следствие еще не установило подозреваемых.

Частный инвестор Сергей Габов провел детальный разбор деятельности «Финико» на сайте journal.tinkoff.ru. Основные выводы: у «Финико» нет российского юрлица; личность основателя проекта не вызывает доверия; документы компании перекладывают всю ответственность на клиента и не дают гарантий сохранности его денег; часть вознаграждения в партнерской программе выплачивается из взносов новых клиентов по схеме сетевых пирамид.

Мультимедиа Finversia.ru также опубликовало ранее несколько видеосюжетов, посвященных исследованию на наличие признаков финансового мошенничества у организации «Финико».