Кэролайн Эллисон из FTX приговорена к двум годам тюрьмы

Кэролайн Эллисон, бывшая девушка, сотрудница и соучастница осужденного основателя и генерального директора FTX Сэма Бэнкмена-Фрида, была приговорена к 24 месяцам тюрьмы за ее роль в мошенничестве с инвесторами и клиентами криптовалютной платформы перед ее многомиллиардным крахом.

Окружной судья США Льюис Каплан приговорил Кэролайн Эллисон к двум годам лишения свободы вместе с тремя годами надзора. У Эллисон также будет конфисковано около $7,11 млрд.

Эллисон, которая была генеральным директором дочерней компании FTX Alameda Research, когда FTX обанкротилась в ноябре 2022 года, ранее признала себя виновной по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и пяти обвинениям в сговоре и согласилась сотрудничать с прокурорами.

Она была главным свидетелем правительства на судебном процессе против Сэма Бэнкмана-Фрида, который был осужден в начале этого года на 25 лет тюрьмы после того, как в ноябре прошлого года был осужден по аналогичным обвинениям. Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности и обжалует как свое обвинение, так и приговор.

Эллисон грозило до 110 лет тюрьмы, но прокуроры призвали судью проявить снисходительность, даже назвав ее сотрудничество «образцовым». Ее команда защиты просила судью не назначать ей тюремное заключение и освободить ее на три года под надзор, утверждая, что она сыграла решающую роль в осуждении Банкмана-Фрида, не была главным организатором преступления и раскаялась.

Адвокат Эллисон, Анджан Сахни, призвала судью дать Эллисон второй шанс, заявив, что она «восстановила свой моральный компас» и «глубоко сожалеет», что не покинула FTX и орбиту Бэнкмана-Фрида.

Эллисон сказала судье: «Я думаю, на каком-то уровне мой мозг даже не может по-настоящему осознать масштаб причиненного вреда. Это не значит, что я не пытаюсь. Мне очень-очень жаль».

«Мне очень стыдно за то, что мы сделали», — добавила она севшим голосом, шмыгая носом. Родители и две сестры Эллисон сидели позади нее во время вынесения приговора.

Эллисон, которой 29 лет, неоднократно подчеркивала, что на протяжении всех лет ее работы в Аламеде ответственность лежала на Банкмане-Фриде. На вопрос, кто поручил ей совершать различные действия, преступные или иные, она часто отвечала: «Сэм».

Конечно, некоторые критики, включая адвокатов Бэнкмана-Фрида, отметили, что Эллисон могла быть важным свидетелем, но она не была осведомителем.

«Нет сомнений, что она заслуживает снисхождения», — признал Деннис Келлехер, президент некоммерческой организации Better Markets. Но в то же время, подчеркнул он, «она могла бы в одиночку остановить это мошенничество в любое время, задолго до того, как были потеряны миллиарды долларов, обмануты сотни инвесторов и ограблены десятки тысяч клиентов».

Ранее эксперты по правовым вопросам говорили CNN, что Эллисон вряд ли окажется в тюрьме.

«В Южном округе Нью-Йорка, где рассматривалось дело, подавляющее большинство сотрудничающих белых воротничков не получают тюремного срока», — отметила Джордан Эстес, бывший федеральный прокурор, а теперь партнер в Kramer Levin. И это особенно верно, когда они в остальном вели законопослушную жизнь, добавила она.

Джош Нафталис, также бывший федеральный прокурор, отметил, что «ключевой вопрос, который Каплан рассмотрит при вынесении приговора Эллисону, заключается в том, требует ли размер мошенничества — миллиарды долларов убытков — определенного срока тюремного заключения». При этом Нафталис, теперь адвокат по защите белых воротничков в нью-йоркской юридической фирме Pallas, добавил, что описание прокурорами ее сотрудничества как «экстраординарного» предполагает маловероятность тюремного заключения.

Однако при вынесении приговора судья заявил, что в таком серьезном деле он не может дать ей карточку освобождения из тюрьмы.

Райан Саламе, еще один бывший высокопоставленный чиновник FTX и ее родственной компании Alameda Research, которая сотрудничал с чиновниками, был приговорен в начале этого года к семи с половиной годам тюрьмы после признания себя виновным по федеральным обвинениям против него. Двое других бывших руководителей, Нишад Сингх и Гэри Ванг, которые заключили сделки о признании вины и дали показания против Бэнкмана-Фрида, должны быть приговорены этой осенью.

Во время уголовного процесса над Бэнкманом-Фридом Эллисон дала показания о том, что она и другие руководители совершили преступления в FTX и Alameda. Эллисон обвинила Бэнкмана-Фрида в своей причастности к предполагаемому мошенничеству.

Эллисон признала, что миллиарды долларов средств клиентов FTX были направлены в Alameda для использования в инвестициях хедж-фонда и погашения его долгов. Бывший генеральный директор Alameda также призналась в отправке поддельных балансов кредиторам по указанию Бэнкмана-Фрида, что, по ее словам, заставило хедж-фонд казаться менее рискованным, чем он был на самом деле.

Крах FTX сравнивали с падением Enron. Криптовалютная биржа объединила активы с Alameda Research на фоне проблем с наличностью, что привело к тому, что клиенты стали массово выводить средства.

Процедура банкротства FTX указывает на то, что жертвы получат все свои деньги обратно, хотя и по расчетам на ноябрь 2022 года, в период криптовалютной зимы.

Адвокаты Эллисон в судебном иске заявили, что они завершили финансовые расчеты с прокурорами и имуществом должника FTX.

В иске не говорилось, сколько она заплатит в этих расчетах, которые отделены от постановления о конфискации, но уже было известно, что акции Эллисон на сумму $10 млн в стартапе искусственного интеллекта Anthropic, которые существенно выросли с тех пор, как она их впервые купила, составляют основную стоимость ее расчетов.